KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 10, 2025

Cumhuriyet Mah.Gazi Cad. NoKARAR DEFTERI

T.C.BURSA 36.NOTERLIC

e-posta:bursa KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL

MAKİNA İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO	:2025/01
TOPLANTI TARİHİ	:05.02.2025			$P - 2042$
TOPLANTI YERİ ÜYELERİN ADI-SOYADI : Feyzi Kıraç, Serkan Malçok, Fehmi Emre Kıraç,Havva Kıraç, Can Kıraç	:Barakfakih	Mah.		Kestel/BURSA
KONU: Sirket Esas Sözlesmesi'nin "Sirketin Sermayeri" boaldek G

başlıklı 6 ncı maddesinin tadili hk

Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki hususlara oybirliği ile karar vermiştir.

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması için Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinin ekteki şekliyle tadil edilerek kabul edilmesine, Esas Sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına, yapılan Esas Sözleşme değişikliğinin olağan Genel Kurul toplantısında pay

oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ek: Tadil Metni

13

Yönetim Kurulu Bşk. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Feyzi KIRAÇ Serkan MALÇOK TC: 12512254642 C: 16813713976 Üye Üye Üv Fehmi Emre KIRAÇ Havva KIRAÇ Can KIRAC TC: 12500255088 season theaz editen ashma ayn: TC: 12503254934 TC: 12497255184 strictly for eurotinin ibraz.ed Jensey of R. Noterilk Dakesmore saklandiğim onaylarım. Cohat 2025 Imzaya Yetkili KATIP SCRIF KÖROĞLU

ÖRNEKTIR

Feir

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNIKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

KARAR DEFTERİ

ESKÍ HALÍ	YENİ HALİ
SİRKETİN SERMAYESİ	ŞİRKETİN SERMAYESİ
MADDE 6:	MADDE 6:
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu	Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini	hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun	kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun
13/04/2021 tarih ve E-5027 sayılı izni ile	13/04/2021 tarih ve E-5027 sayılı izni ile
Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.	Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.
Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 250.000.000	Sirketin Kayıtlı Sermaye tavanı
(İkiyüzellimilyon) Türk Lirası'dır. Bu	1.000.000.000 (Birmilyar) Türk Lirası'dır.
sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal	Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası
değerde 250.000.000 adet paya bölünmüştür.	nominal değerde 1.000.000.000 adet paya
	bölünmüştür. $P_{\text{eff}} = 322$
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl)	sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl)
için geçerlidir.	için geçerlidir.	SOĞUK DAMGA VARDIR
2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye	2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen	tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye	tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye
Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle	Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle
genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni	genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni
bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda	bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı	konusu yetkinin alınmaması durumunda
yapılamaz.	yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Sirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir	Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
veya azaltılabilir.	Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin	Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında
diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak	Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak
gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye	gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye
tavanına kadar yeni pay ihraç ederek	tavanına kadar yeni pay ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı	çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı
veya itibari değerinin üzerinde veya altında	veya itibari değerinin üzerinde veya altında
pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay	pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay
alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını	alma haklarının sınırlandırılması konularında
kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.	veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.
$K$ $n$ a $4$ Gi Ning	Hauve Knows Section Malgot
	Fehrt Grun Kilche.

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı
olduğunu, bir suretinin ibraz edene
imza ettirilerek Noterlik Dakesinde saklandığını onaylarım.

Imzaya Yetkili
KATİP SERIF KÓROĞLU

李家 SERVICE OF STRAIGHT

14

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat gereği kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 170.000.000 (YüzyetmişMilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvaazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde 25.000.000 adet A grubu nama ve 145.000.000 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 170.000.000 adet paya bölünmüştür.

Grubu nama yazılı pay sahiplerinden $(A)$ aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı, (A) Grubu pay sahibine teklif edilen değerden (A) Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer (A) Grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla paydaş payını Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Borsada satmak suretiyle veya Borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar ki, (A) Grubu payların devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için, söz konusu satışa konu (A) Grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle (B) Grubuna dönüşmüş olması şartı aranır. (A) Grubu payların Borsa dısında devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılabilir. Yönetim kurulu, Sirket bağımsızlığı ve isletme konusunun korunmasının gerektirdiği haklı durumlarda, (A) grubu payların Borsa dışında (A) grubu haricinde 3. kişilere devrinin pay defterine kayıt talebini reddedebilir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak sekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat gereği kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sirketin çıkarılmış sermayesi 170.000.000 (YüzyetmisMilyon) Türk Lirası olup, söz konusu cıkarılmıs sermaye muvaazadan ari sekilde tamamen ödenmistir.

Bu sermave her biri 1.00 TL nominal değerde 25.000.000 adet A grubu nama $V\theta$ 145.000.000 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 170.000.000 adet paya bölünmüştür.

$(A)$ Grubu nama yazılı pay sahiplerinden aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı, (A) Grubu pay sahibine teklif edilen değerden (A) Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer (A) Grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla paydaş payını Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Borsada satmak suretiyle veya Borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar ki, (A) Grubu payların devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için, söz konusu satışa konu (A) Grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle (B) Grubuna dönüşmüş olması şartı aranır. (A) Grubu payların Borsa dışında devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkca pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve tarafından vetkiler ancak eski malik Yönetim kurulu, kullanılabilir. Sirket bağımsızlığı ve. isletme konusunun korunmasının gerektirdiği haklı durumlarda, (A) grubu payların Borsa dışında (A) grubu haricinde 3. kisilere devrinin pay defterine kayıt talebini reddedebilir.

King Ser Febral Franci KINDL Havyer Merc

$(B)$ grubu hamiline paylar Yönetim $(B)$ Kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuati cercevesinde serbestçe Mevzuatı devredilebilir. Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen sartlar cercevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

grubu hamiline paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası cercevesinde serbestçe devredilebilir.

$.4025$

فللمالج

Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar cercevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

$N = 2042$

Feugillivos Continua Februlone Kinkl Havra Kras
AN QUE Februlone Havra Kras
Soton Modeole