KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 9, 2025

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 09 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 13:00'da RAMADA BY WYNDHAM/Nilifer Odunluk, Liman Cad. No:13/A 16110 Nilûfer/BURSA adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 24.03.2025 tarih ve 107591383 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sümeyra KAŞAVEKLİOĞLU gözetiminde toplamlımıştır.

Genel Kurul'un işbu olağan Genel Kurul toplantısına dair ilanının, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.03.2025 tarih 11294 sayılı nüshasında, Şirket'in www.tck.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (c-GKS) de ilan edildiği anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 170.000.000 TL tutarındaki sermayesine tekabill eden 170.000.000 adet paydan 125.514.039 TL sermayesine tekabül eden 125.514.039 adet payın asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, işbu Genel Kurul toplantısının, söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olduğu belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Feyzi KIRAÇ (TICK 110054642); Sn. Serkan MALCOK (TCKNif631 JFL (T), Sn. Fehmi Emre KIRAG (TCKN H2500 3080), Sn. Can KIRAÇ (ICKNol 391235 (84), Sn. Havva KIRAÇ (ECKNO 139305 1900) ve Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Erdinç SUCU toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. TTK'nın 1527 nci maddesi gereğince, Şirket'in e-GKS hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Bakanlık Temsilcisi'nin müsaadeleriyle fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak bildirdiği taleplerinin olmadığı tespit edildiğinden olağan Genel Kurul toplantısında ilan edilen gündem maddeleri sırasıyla görülecektir. Gündem maddeleri daha önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Gündem maddelerinin sıralamasına herhangi bir itiraz olmadığı görülmüştür. Ayrıca gündem maddelerini içeren metin, pay sahiplerinin ulaşabileceği şekilde fiziki olarak toplantı salonunda hazır bulundurulmuştur. Bu kapsamda, Genel Kurul toplantısı gündem maddelerinin ilan edildiği sıra ile görüştilmeye başlanmıştır.

1) Gündemin ilk sırasında yer alan, "Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması" hususuna ilişkin olarak; Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Feyzi KIRAÇ'ın konuşması ile yapıldı. Feyzi KIRAÇ tarafından Toplantı Divan Başkanlığına Sn. Dursun YILMAZ'ın seçilmesi teklif edildi. Bu teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Sn. Şeyma ÇAKAL ve oy toplama memurluğuna Sn. Alaattin BİLİM görevlendirildi.

Toplantı Başkanı, toplantıda müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Feyzi KIRAÇ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sn. Serkan MALÇOK, Yönetim Kurulu üyeleri Fehmi Emre KIRAÇ, Can KIRAÇ ve Havva KIRAÇ, Mali İşler Yöneticisi Erdem GÜLER, Fehmi üyeleri Fehmi
İlişkileri Yöneticisi Gamze KAPI, ANA İlişkileri Yöneticisi Gamze KAPLAN ve ayrıca bağımsız denetim şirketi Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Bağımsız Denetçi Sı. Erdinç SUCU'nun toplantıya iştirak ettiğini

Toplantı Başkanı tarafından aynca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Gamze KAPLAN görevlendirilmiştir. Gerek TTK gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere gündem maddeleri hakkında yapılacak olan yapılacak olan oylamalar e-GKS ve fiziki katılım yoluyla yapılacaktır. Toplanı salonunda fiziki olanak katılım sağlayan pay sahiplerine açık ve el kaldıma usulü ile oy kullanmaları gerektiği, et oyu Kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği, öylama sırasında el kaldırmayanlar veya herhangi bir şekilde beyan emkere gerektiği, öylama
vermiş sayılacağı belirtilmiştir. Çünder vermiş sayılacağı belirtilmiştir. Gündem madeleri ilan edildiği şekilde toplantı esnasında hazır bulunanlara okunmuştur. Gündem madelerine ilişkin pay sahiplerinin beyanları olmanın halinde bu beyanların ilgili gündem maddesine ait oylama sonunda söz verilerek alınabileceği belirtilmiştir.

2) Gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. "Toplantı Tutanağı'nın imzalanması bususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi" hususuna ilişkin olarak; Toplanı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama, oy birliği ile kabul edildi.

3) Gündemin 3 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. "2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Fasliyet Raporu'nının okunması, müzakeresi ve onaylanması" hususuna ilişkin olarak; 2024 yılı hesap dönemine ilişkin hazarlanan yıllık faaliyet raporumun Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu ve 2024 yılı Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4) Gündemin 4 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. "Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Enemisiz Denetim Görüşü'nün olanmışını olanması" hususuna ilişkin olarak; Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle Toplantı Başkanı, Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Devetim Başkan, Ser-Berker Bağımsız
istedi. Bağımsız Denetim Ranosu'nın üzeti bölüm Raporu'nun özet bölümünün olunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş temsilcisi Sn Erdinç SUCU tarafından olcundu. Gündemin bir Belletim A.Ş temsilcisi Sn.
bilgi verilmiştir bilgi verilmiştir.

5) Gündemin 5 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. "2024 yılı Finansal Tablolarımın okunması, müzakeresi ve onaylaşaması" hususuna ilişkin olarak; 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması husi toplantılır öncesinde pay sahiplerine yay birliği ile kabul edildi.

6) Gündemin 6 ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. "Yönetim Kurulu üyelerinim 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi" hususuna ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra çıkına ilişkin

2

müzakceye açıldı. Yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanamadıkları belirtilerek Yönetire art payladan doğan oy baklarının 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Sn.Feyzi KIRAÇ-(FCK (1254) 2017 (1977) 81.764.039 adet kaplı oyunan oyunları oyunları oyunları

Sn. Serkan MALÇOK (FCK) 16818-1307 D, 88.014.039 adoul oyu neticesinde,
Sn. Eabmi. E. E. E. R. 16818-1307 D, 88.014.039 adou kabul oyu neticesinde,

Sn. Fehmi Emre KIRAÇ (TELEA 2000), 106.764.039 adet kabul oyu netcessinde, neticesinde,

Sn. Can KIRAC-(10) 24774972918 104), 106.764.039 adet kabul oyu neticesinde,

Sn. Havva KIRAC (TCKN 12 Mb22 119.264.039 adet kabul oyu det kebul oyu neutsesinde, Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir.

7) Gündemin 7 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. "Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ile yapılması ve bu kapsamda Yönetim Kurulu üye sayısının yedi olarak belirlenmesi' hususuna ilişkin olarak; meveut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 13.04.2025 tarihi itibarıyla dolması sebebiyle söz konusu tarihten itibaren geçerli olmak üzere Sn. Feyzi KIRAÇ, Sn. Serkan MALÇOK, Sn. Fehmi Emre KIRAÇ, Sn. Can KIRAÇ, Sn. Can KIRAÇ, ve Sn. Havva KIRAÇ, in yıllığına tekrar seçilmeleri ile Bağımsız. Yönetim Kurulu üyesi seçimiyle ilgili olarak SPK 'nın " II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum sağlanması amacıyla bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları değerlerdirilen Sın. Emine Ebru ÖZŞÖLEN AKBULUT (KEKSE/AL ALARINERS) VE Sn. Mustafa ÜNAL'ın' (TCKN 18416873398) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Genel Kurul tarihinden itibaren 1 yıl süre ile seçilmesi ve bu kapsamda Yönetim Kurulu üyes sayısının yedi olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapıları kurulu iye sayısının Kurulu uye sayısının

Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7. sayılı ilkesi uyarınca halihazırda Yönetim Kurulu üyeleri olan Sn. Feyzi KIRAÇ, Sn. Fehmi Emre KIRAÇ, Sn. Can KIRAÇ ve Sn. Hava KIRAÇ'ın, Şirket'in ilişkili tarafları olan ve Kıraç Group bünyesinde yer alan, Sı. Serkan MALÇOK'un ise Grup dişer şirketlerin ortağı ve yönetiminde olduğu hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

8) Gündemin 8 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. "Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması" hususuna ilişkin olarak; So.Dursun YILMAZ'ın verdiği önerge ile 2025 faaliyet yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ayılık net 50.000 TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin hepsi için toplam olarak aylık net 200.000 TL ücret ödenmesi teklif edildi. Önerge oylamaya supuldu. Yapılan oylama oylama oy birliği ile kabıl edildi.

9) Gündemin 9 uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. "Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması" hususuna ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nun 14.03.2025 tarih ve 2025/06 saylı kararı uyarınca 2025 yılı hesap dönemine ait finansal reporlarının denctlemmesi ile TTK, SPK ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim şirketi olarak Serker Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesi teklif edildi. Teklif oylamat sunuldu. Yapılan oylama oy birliği ile kabul edildi.

10) Gündemin 10 uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın opaylaması"

13

hususuna ilişkin olarak; Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu ve Şirket Yar Dağıtım Politikası katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11) Gündemin 11 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2024 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması" hususuna ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nun 14.03.2025 tarih ve 2025/07 sayılı kararı uyarınca 2024 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına ve dağıtılmayan karın mevcut ekonomik konjoniktir, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, yatırımları, finansman politikaları, mali yapının güçlendirilmesi ve yeni bir finansman ihtiyacının ortaya çıkmaması gerekliliği göz önünde bulundurularak mevzuat uyarınca ayrılması gereken kalemler ayrıldıktan sonra kalan kısımın Şirket bünyesinde bırakılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama, oy birliği ile kabul edildi.

12) Gündemin 12 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması," hususuna ilişkin olarak; Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu ve Bağış ve Yardım Politikası katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13) Gündemin 13 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. "2024 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi" hususuna ilişkin olarak; 2024 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu'nun 14.03.2025 tarih ve 2025/08 sayılı kararı uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın 100.000 TL olmasına yönelik teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama, oybirliği ile kabul edildi.

14) Gündemin 14 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bazırlanan Ücretlendirme Politikası'nın onaylanması" isusuna ilişkin olarak; Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu ve Ücretlendirme Politikası katılanların oybirliği ile kabul edildi.

15) Gündemin 15 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. "Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişikliğim onaylanması" hususuna ilişkin olarak; kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekil de değiştirilmesine yönelik Esas Sözleşme tadil başvurumuzun SPK'nın 28.02.2025 tarih ve 68550 sayılı yazısı ile uygun görüldüğü, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2025 tarih ve 107206667 sayılı yazısı ile onaylandığı hususu belirtildi. Esas Sözleşme tadil metninin Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sumalmış olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişiklik aşağıda yer alan yeni şekliyle katılanların oy birliği ile kabul edildi.

ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDE 6:

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/04/2021 tarih ve E-5027 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 1.000.000.000 (Birmilyar) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 1.000.000.000 adet paya bölün mil: Ho

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan inin olan verhen lavarı kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetin alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye adtırımı yapılamaz.

Şirket'in sermayesinde gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kanı tür sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni inay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlarının karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtların yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat gereği kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 170.000.000 (YüzyetmişMilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvaazadan ari şekilde tamamen ödenyiştir.

Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde 25.000.000 adet A grubu nama ve 145.000.000 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 170.000.000 adet paya bolünmüştür.

(A) Grubu nama yazılı pay sahiplerinden aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı, (A) Grubu payı sahibine teklif edilen değerden (A) Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer (A) Grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı taldırde Yönetin Kurulu kararıyla payını Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Borsada salmak suretiyle veya Borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar lai, (A) Grubu payların devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için, söz konusu satışa konu (A) Grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek surratiyle (B) Grubuna dönüşmüş olması şartı aranır. (A) Grubu payların Borsa dışında devriliyle (B) Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullamlabilir. Yönetim kurulu, Şirket bağıyısızlığı ve işletme konusunun korunmasının gerektirdiği haklı duffemlurda, (A)

5

grubu payların Borsa dışında (A) grubu haricinde 3. kişilere devrinin pay defterine kayıt talebini reddedebilir.

(B) grubu hamiline paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbeste devredilebilir.

Şirket kendi paylarım, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

16) Gündemin 16 ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. "Vönetim Kurulu tarafından önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın onaylanması ve Program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması" hususuna ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nun 14.03.2025 tarih ve 2025/09 sayılı kararı uyarınca Şirket'in paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) oluşan fiyatının, Şirket'in faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmasını sağlamak sağları alı ve istikrarsız fiyat oluşumunun önüne geçmek ve pay fiyatının gerçek değerine geriekli, ağlıksız sağlanarak pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına karar verildiği belirtildi. Geri Alım Programı'nın Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu ve Şirket Paylarının Geri Alım Programı ve Program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kuyulu'nın yetki verilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

17) Gündemin 17 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. "Halihazırda yürürlükte bulunan 01.12.2013 tarihli Genel Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Kanuru ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak güncellendiği yeni halinin onaylanması" hususuna ilişkin olarak; Genel Kurul İç Yönergesi'nin Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılma toplanısı ve Genel Kurul İç Yönergesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

18) Gündemin 18 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesinin dördüncü fikrası uyarınca, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat halkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi" hususuna ilişkin olarak; a şirket tarafından 2024 yıl sonu itibarıyla 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmistir.

19) Gündemin 19 uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. "Yönetim kontrolümü elinde bulunduran pay salıipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay salıiplerine bilgi verilmesi" hususuna ilişkin olarak; 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan, "Yönetim kontrolünü dilişkle

bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıları "sılarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iştirinen bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaltığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak kurulua gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." "İlükmü uyarınca öz konusu kişilerin bu minvalde işlemi olmadı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

20) Gündemin 20 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. "Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sılırı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci maddağı ile bağlı ve sini verilmesi" hususuna ilişkin olarak; 'ITK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanda Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fikrası ve "Rekabet Yaşağı" başlıklı 396 mcı maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği işlemler olmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi. Yönetim Kurulu üyelerine TilK'nın 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde 2025 yılı için izin ve yetkilerin verilmesi husunu vəzi medi sunuldu. Yapılan oylama, oybirliği ile kabul edildi.

21) Gündemin 21 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. "Dilek, temenni ve kapanış" hususuna ilişkin olarak; söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Sn. Aykut BATİT söz aldı. Kar dağıtımının yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise zamanı soruldu. Sn. Serkan MALÇOK tarafından cevap verildi. Yatırımların devam etmesi sebebiyle işletme sermayesinin güçlü tutulması adına bu yıl için temettü dağıtımı yapılmadığı ancak önümüzdeki yıl için temettü dağıtımının yapılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin görüşmelerin sona ermesi akabinde misafirlerin de sorularına sohbet mahiyetinde cevap verildi. Şirket'in yurdu ve yurt içinde önemli projeleri ve büyüme kapasitesinin olduğu, savunma sarayı alanıkda görüşmeler yapıldığı, halihazırda görüşmesi devam eden projeler olduğu alamında yoruşluştuşluşluşlur. sonuçlanmasıyla birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gerekli özel dumm açıklamalarının yapılacağı ve Bozüyük tesisinin bir an önce açılarak özemli işlere imza atmak istendiği hissedarlara ve misafirlere aktarıldı. TTK'ya göre gündende görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 13:47'et toplantıya soruşundecek i

Toplantı Başkanı Bakanlık Temsileisi Dursun YILMAZ Sumeyna KAŞAVEKLİOGLU 17173 Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru Seyma CAKAL 1,attich BILIM 10072