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Mar 11, 2026

케이아이엔엑스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7나길 34, A동 4층(케이아이엔엑스 대회의실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 상기 제 26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㆍ인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/(삼성증권 전자투표시스템) ㆍ전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일(10일간)(마지막날은 17시까지)
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안 : 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)	-
2	제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김홍국 기타비상무이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 원종홍 기타비상무이사 재선임의 건 제3-3호 의안 : 김상일 사외이사 선임의 건	-
4	제 4호 의안 : 현금 배당의 건(주당 600원)	-
5	제 5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건(20억원)	-
6	제 6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건(1억원)	-
7	제 7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1966-03	3	재선임	가비아넷 대표 가비아 대표이사 가비아 공동 대표이사
원종홍	1968-01	3	재선임	동부제철 기획실 가비아씨엔에스 대표이사 가비아 공동 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상일	1968-08	3	신규선임	LG경제연구원 책임연구원 중부지방국세청 국세심사위원 한국윤리경영학회 상임이사 아주대학교 교수(회계학)	-