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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

케이아이엔엑스/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울 강남구 강남대로 636 두원빌딩 10층(신사동)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제 1호 의안 : 제23기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김홍국 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 원종홍 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 장영주 선임의 건 제 3호 의안 : 현금 배당의 건(주당 600원) 제 4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건(20억원) 제 5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의 4 제 1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따라 상기 제 23기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적방법으로 의결권을 행사하거나 위임할수 있음(전자투표제도 도입) ㆍ인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/(삼성증권 전자투표시스템) ㆍ전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일(10일간)(마지막날은 17시까지)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1966-03	3년	재선임	가비아넷 대표 가비아 대표이사
원종홍	1968-01	3년	재선임	동부제철 기획실 가비아씨엔에스 대표이사 가비아 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장영주	1954-03	3년	재선임	케이티 부장 세종텔레콤 본부장 드림라인 본부장	-