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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

케이아이엔엑스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울 강남구 강남대로 636 두원빌딩 7, 10층(신사동)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항       1. 감사보고       2. 영업보고       3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항    제 1호의안. 제22기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표)    제 2호의안. 정관 일부 변경의 건    제 3호의안. 임원퇴직금규정 일부 개정의 건    제 4호의안. 현금배당의 건(주당 500원)    제 5호의안. 이사의 보수 한도 승인의 건(20억원)    제 6호의안. 감사의 보수 한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 상기 제 22기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㆍ인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/(삼성증권 전자투표시스템) ㆍ전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일(10일간)(마지막날은 17시까지)
※관련공시	-