KINX, Inc.

M&A Activity • Jul 1, 2024

케이아이엔엑스/주식교환ㆍ이전 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.07.01)주식교환ㆍ이전 결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-01

1. 정정관련 공시서류	주식교환ㆍ이전결정(종속회사의주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-17
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 교환ㆍ이전 비율	2.3523067	2.3260536
8. 이사회결의일(결정일)	2024-06-14	2024-06-28
10. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 '3. 교환ㆍ이전 비율' 관련하여, 본건 주식이전의 교환비율은 1(유호스트) : 2.3520367(에스피소프트)입니다. 상기 교환가액은 주식교환계약 체결 승인을 위한 이사회 결의일(2024년 06월 14일)과 주식교환계약 체결일(2024년 06월 14일)의 전일(2024년 06월 13일)을 기산일로 한 최근 1개월간 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 유호스트은 주권비상장법인으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조와 동 규정 시행세칙 제4조에 의하면, 비상장법인인 완전자회사가 되는 회사의 주식교환가액은 본질가치(자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액)로 평가하도록 규정하고 있으므로, 본 평가에 있어 완전자회사가 되는 회사의 보통주 교환가액의 산정은 본질가치를 적용하였습니다. - 자산가치 : 10,486원 - 수익가치 : 61,106원 - 본질가치(가중산술평균가액) : 40,858원 - 교환가액 : 40,858원 (3) 교환비율 산출 상기 교환가액 산출근거에 따라 본건 주식교환의 교환비율은 에스피소프트 : 유호스트 = 1 : 2.3523067로 산출되었습니다.	- 상기 '3. 교환ㆍ이전 비율' 관련하여, 본건 주식이전의 교환비율은 1(유호스트) : 2.3260536(에스피소프트)입니다. 상기 교환가액은 주식교환계약 체결 승인을 위한 최초 이사회 결의일(2024년 06월 14일)과 최초 주식교환계약 체결일(2024년 06월 14일)의 전일(2024년 06월 13일)을 기산일로 한 최근 1개월간 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 유호스트은 주권비상장법인으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조와 동 규정 시행세칙 제4조에 의하면, 비상장법인인 완전자회사가 되는 회사의 주식교환가액은 본질가치(자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액)로 평가하도록 규정하고 있으므로, 본 평가에 있어 완전자회사가 되는 회사의 보통주 교환가액의 산정은 본질가치를 적용하였습니다. - 자산가치 : 10,486원 - 수익가치 : 60,346원 - 본질가치(가중산술평균가액) : 40,402원 - 교환가액 : 40,402원 (3) 교환비율 산출 상기 교환가액 산출근거에 따라 본건 주식교환의 교환비율은 에스피소프트 : 유호스트 = 1 : 2.3260536로 산출되었습니다.

-

주식교환ㆍ이전 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	에스피소프트	의 주요경영사항 신고

1. 구분
2. 교환ㆍ이전 대상법인	가. 회사명
나. 대표자		이윤석
다. 주요사업		디지털 트랜스포메이션전문기업 클라우드 MSP, 스마트팩토리 에너지플랫폼
라. 발행주식총수(주)	보통주식	709,093
종류주식	-
마. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)	자산총계	13,649,679,978
부채총계	6,295,218,393
자본총계	7,354,461,585
자본금	354,546,500
3. 교환ㆍ이전 비율
4. 교환ㆍ이전 목적
5. 교환ㆍ이전 일정	주주총회 예정일자
구주권 제출기간	시작일	-
종료일	-
교환ㆍ이전일자		2024-08-16
신주권교부예정일		-
6. 교환ㆍ이전 후 완전모회사명
7. 주식매수청구권 사항
8. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석(명)
불참(명)	0
- 감사(감사위원) 참석여부
9. 향후 회사구조개편에 관한 계획
-
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 관련공시	-

※관련 공시법규	자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주식회사 에스피소프트	영문	SPSoft Inc.
- 대표자	이은재
- 주요사업	MS SPLA유통, 클라우드 서비스, 솔루션 및 gDaaS 사업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	40,340,802,679
지배회사의 연결 자산총액(원)	254,807,359,992
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	15.8