KINX, Inc. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

케이아이엔엑스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울 강남구 강남대로 636 두원빌딩 10층(신사동)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 결과 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제 1호 의안 : 제24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건(본점 소재지 변경) 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김지욱) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(임병학) 제 5호 의안 : 현금 배당의 건(주당 600원) 제 6호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건(20억원) 제 7호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 상기 제 24기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㆍ인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/(삼성증권 전자투표시스템) ㆍ전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일(10일간)(마지막날은 17시까지)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지욱	1971-06	3년	재선임	(주)케이아이엔엑스 대표이사 (주)케이아이엔엑스 공동대표이사 (주)케이아이엔엑스 CMO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임병학	1965-03	3년	재선임	상근	(주)케이아이엔엑스 상근감사 KT텔레캅 본부장 KT에스테이트 본부장 KT데이터사업담당 상무