KINX, Inc. — AGM Information 2020

Mar 11, 2020

케이아이엔엑스/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 서초구 서초대로 396 21층(서초동, 강남빌딩) 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 외부감사인 선임 결과 보고    4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항    제 1호의안. 제20기 재무상태표, 손익계산서 및                이익잉여금 처분계산서(안) 승인의                건(연결재무제표)    제 2호의안. 이사 선임의 건(2-1. 김홍국,                2-2. 원종홍)    제 3호의안. 사외이사 선임의 건(장영주)    제 4호의안. 현금배당의 건(주당 500원)    제 5호의안. 임원 보수 한도 승인의 건(20억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 상기 제20기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㆍ 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/(미래에셋대우 전자투표시스템) ㆍ 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 17일 ~ 3월 26일(10일간)(마지막날은 17시까지)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1966-03	3년	재선임	가비아넷 대표,(주)가비아 대표이사
원종홍	1968-01	3년	신규선임	(주)가비아 부사장, (주)가비아씨엔에스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장영주	1954-03	3년	신규선임	아주대 대학원 졸업 (전)(주)세종텔레콤 본부장 (전)(주)드림라인 본부장	-