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AGM Information • Mar 12, 2019

케이아이엔엑스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울 서초구 서초대로 396 21층(서초동, 강남빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호의안. 제19기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건(연결재무제표) 제2호의안. 이사 재선임의 건 (이선영) 제3호의안. 정관 일부 변경의 건 제4호의안. 현금배당의 건(주당 400원) 제5호의안. 임원 보수 한도 승인의 건(20억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)  ㅇ인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/(미래에셋대우 전자투표시스템)  ㅇ전자투표 행사기간: 2019년 3월 19일 ～ 3월 28일(10일간) (마지막날은 17시까지)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선영	1969-04	3년	재선임	(주)가비아 개발담당이사 현 (주)케이아이엔엑스 공동대표이사