臨時報告書_20240624213138

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和６年６月25日
【会社名】	近鉄グループホールディングス株式会社
【英訳名】	Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　若井　敬
【本店の所在の場所】	大阪市天王寺区上本町６丁目１番55号
【電話番号】	０６（６７７５）３４６５
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　笠松　宏行
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内２丁目５番２号三菱ビルヂング７階773区
【電話番号】	０３（３２１２）２０５１
【事務連絡者氏名】	東京支社長　小林　智彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04102 90410 近鉄グループホールディングス株式会社 Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04102-000 2024-06-25 xbrli:pure

臨時報告書_20240624213138

令和６年６月21日開催の当社第113期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

令和６年６月21日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

当社普通株式１株につき50円

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、都司　尚、若井　敬、小林哲也、原　史郎、林　信、松本昭彦、笠松宏行、柳　正憲、片山登志子、長岡　孝、三笠裕司及び上田尚義を選任する。

第３号議案　監査役５名選任の件

監査役として、夛田　均、前田雅弘、鈴木一水、井上美智子及び中村哲夫を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4)(3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの合計により

可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び

棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

賛成率については、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

以　上

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