KINSUS — AGM Information 2025

Jun 6, 2025

景碩科技股份有限公司

114 年股東常會各項議案參考資料

承 認 事 項

• 一

• ( ) 案 由：本公司 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，敬請 承 認。 ( 董事會提 )

  • 說 明：

1. 本公司 113 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所查核簽證 竣事，並出具查核報告在案，連同營業報告書及決算表冊，經送 審計委員會審查完竣。

2. 前項表冊請參閱附件一 ( 第 5 頁至第 8 頁 ) 及附件三 ( 第 10 頁至第 29 。

頁 )

決 議：

• ( 二 ) 案 由：本公司 113 年度盈餘分配案，敬請 承認。 ( 董事會提 ) 說 明：

  1. 本公司民國 113 年度稅後淨利為新台幣 48,889,239 元，依法提列 法定盈餘公積及迴轉特別盈餘公積後，按本公司章程擬具盈餘分 配表。

  2. 113 年度盈餘分配表請參閱附件四 ( 第 30 頁 ) 。

決議：

討 論 事 項

• 一

• ( ) 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。 ( 董事會提 ) 說 明：

配合證券交易法之修訂及臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事 會設置及行使職權應遵循事項要點之規定，擬修訂本公司「公司章程」 部分條文，條文修訂對照表請詳附件五 ( 第 31 頁至第 32 頁 ) 。

• 決 議：

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