KINSUS — AGM Information 2020

Jul 23, 2020

景碩科技股份有限公司

109 年股東常會各項議案參考資料

承 認 事 項

• 一

• ( ) 案 由：本公司 108 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，敬請 承 認。(董事會提)

  • 說 明：

1. 本公司 108 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所查核簽證 竣事，並出具查核報告在案，連同營業報告書及決算表冊，經送 審計委員會審查完竣。

2. 前項表冊請參閱附件一(議事手冊第 5 頁至第 7 頁)及附件三(議事 手冊第 9 頁至第 27 頁)。

決議：

• (二) 案 由：本公司 108 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提) 說 明：

  `1. 本公司民國 108 年度稅後淨損為新台幣 2,025,332,039 元，扣除 依法提列之 108 年度其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)新 台幣 4,727,347 元、加計限制員工權利新股調整數新台幣 297,657 元、提列特別盈餘公積新台幣 83,020,969 元，再加計以前年度未 分配盈餘新台幣 12,912,742,232 元，可供分配盈餘為新台幣 10,799,959,534 元，擬按本公司章程分派。` 
  
  `2. 108 年盈餘分配表請參閱附件四(議事手冊第 28 頁)。` 
  

  • 決 議：

討 論 事 項

• 一

• ( ) 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。(董事會提) 說 明：

配合公司法之修訂及公司實際需求，擬修訂本公司「公司章程」部
分條文，條文修訂對照表請詳附件五(議事手冊第29 頁至第30 頁)。

決議：

• (二) 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。(董事會提) 說 明：

  • 依中華民國 108 年 3 月 7 日金融監督管理委員會金管證審字第 1080304826 號令修法適用，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程 序」，條文修訂對照表請詳附件六(議事手冊第 31 頁至第 32 頁)。

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• (三) 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 公決。(董事會提) 說 明：

依中華民國108年3月7日金融監督管理委員會金管證審字第
1080304826 號令修法適用，擬修訂本公司「背書保證作業程序」，
條文修訂對照表請詳附件七(議事手冊第33 頁至第35 頁)。

• 決 議：