KINSUS — AGM Information 2017

Aug 8, 2017

景碩科技股份有限公司

106 年股東常會各項議案參考資料

承 認 事 項

• 一

• ( ) 案 由：本公司 105 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，敬請 承 認。(董事會提)

• 說 明：本公司 105 年度營業報告書請參閱附件一(第 6 頁至第 8 頁)、財務報 表及合併財務報表請參閱附件三(第 10 頁至第 28 頁)，業經董事會決 議通過，其中財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所查 核簽證完竣，上述表册經審計委員會審查竣事，謹將上項營業報告書 及決算表冊，提請 承認。

決 議：

• (二) 案 由：本公司 105 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提) 說 明：

• 本公司民國 105 年度稅後淨利為新台幣 2,233,704,590 元，加計期 初可供分配盈餘新台幣 12,930,624,282 元並扣除 105 年度其他綜合 損益（確定福利計畫之精算損失）新台幣 958,296 元，可供分配盈 餘為新台幣 15,163,370,576 元，依公司法及公司章程規定提列法定 盈餘公積新台幣 223,370,459 元及特別盈餘公積新台幣 613,195 元 後，擬分派股東股利新台幣 1,336,350,000 元，每股配發新台幣 3 元，全數以現金方式發放。

• 盈餘分配案業經民國 106 年 2 月 8 日董事會決議通過，請參閱附件 四(第 29 頁)。

• 盈餘分派案俟股東會通過後，授權董事會另訂配發相關事宜，股東 之現金股利配發不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調 整之。

• 本次配發股利，如嗣後因本公司流通在外股數發生變動，致配息比 例發生異動而需修正時，擬請股東會在上述分派金額之範圍內授權 董事會調整之。

決 議：

討 論 及 選 舉 事 項

• 一

• ( ) 案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 公決。(董事會提) 說 明：

• 配合公司實際需要，擬修訂本公司「公司章程」。

• 「公司章程」條文修訂對照表請詳附件五(第 30 頁)。

• 謹 提請討論。

決 議：

• (二) 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。(董事會提) 說 明：

• 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十四條規定擬 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

• 本案經審計委員會審議通過。

• 「資金貸與他人作業程序」條文修正對照表，請詳附件六(第 31 頁 至第 32 頁)。

• 謹 提請討論。

決 議：

• (三) 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 公決。(董事會提) 說 明：

• 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第五條規定，擬 修訂本公司「背書保證作業程序」。

• 本案經審計委員會審議通過。

• 「背書保證作業程序」條文修正對照表，請詳附件七(第 33 頁至第 34 頁)。

• 謹 提請討論。

決 議：

• (四) 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。(董事會 提)

• 說 明：

  1. 依金管會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號及配合實務 作業所需，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

  2. 本案經審計委員會審議通過。

  3. 「取得或處分資產處理程序」條文修正對照表，請詳附件八(第 35 頁至第 42 頁)。

  4. 謹 提請討論。

決 議：

• (五) 案 由：本公司董事補選案，提請 選舉。(董事會提) 說 明：

• 本公司第六屆董事缺額一席。擬提請 106 年股東常會補選之，新任 董事於選任後即就任，其任期與本屆董事相同，任期自 106 年 5 月 26 日起至 107 年 6 月 10 日止。

• 依據本公司章程規定，本公司董事選舉採候選人提名制度，本次選 舉案之董事候選人名單，業經本公司 106 年 3 月 30 日董事會審查 通過，董事候選人名單如下：

候選人一

姓名：陳河旭

學歷：清華大學物理系

經歷：景碩科技股份有限公司總經理及摩托羅拉公司製造經理

• 現職：景碩科技股份有限公司總經理、晶碩光學股份有限公司董 事、復揚科技股份有限公司董事

持有股份：361,002股

選舉結果：

• (六) 案 由：討論解除新任董事競業禁止之限制案，提請公決。(董事會提) 說 明：

• 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• 在無損及本公司利益前提下，爰依公司法 209 條規定，擬請股東會 許可解除本公司第六屆補選董事競業禁止之限制。

決 議：