KINPO — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 23, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓金寶電子工業股份有限公司(股票代號:2312)

股務代理人中國信託商業銀行代理部客服專線：(02)6636-5566

41

中國國務院信託服務服務有限公司：中正分局於：信託服務股份有限公司信託服務有限公司股份有限公司（股票代號：2312）有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司

(預約郵局窗口交流)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

本次股東常會採視訊稱賠股東會方式目標，視訊部分係採用集保持算所之視訊會議平台【https://stockservices.tdcc.com.tw】相關注意事項及操作請參閱資兩第4聯說明。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

| 戶名 | | 統一編號
(身分證字號) | | | | | | | 戶號 | | | | | | | | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 說明事項 | 一般用匯款者(根本人帳號)
匯款處理費10元兩股利款中
2=帳 | 原登記匯款帳號 | | | | | | | | | | | | | | | 金寶 |
| | | 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 蓋章欄 | | 銀行名稱 | | 銀行代號 | | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 郵局 | 存簿(Ⅱ) | 700 | 局號 | | | | | | | 帳號 | | | | | |

現金股利匯撥申請書

委託書		委託人(股東)			備註	41	金寶
一、請委託
（請由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）
為本股東代理人，出席本公司115年5月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。
（全權委託）
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所
委託表示之權利與意見，下列議案未勾
通者，視為附各該議案表示承認或贊成。
1.114年度營業報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○及附(3)○棄權
2.114年度盈餘分派案：
(1)○承認(2)○及附(3)○棄權
3.報给本公司董事提案行為之限制案：
(1)○贊成(2)○及附(3)○棄權
4.臨時物議。
二、本股東未於前項☐內勾通授權範圍或同時勾通者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得附會議臨時事宜全權處理之。
四、請時出席證(或出席簽約卡)等交代理人收稅，如因故改險開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致
金寶電子工業股份有限公司
授權日期 年 月 日	一二
《
基盤資格
認定
股東
權利
法》
第12條
第1項
第1項
第1項
第1項
第1項	股東
權利
法
第12
條
第1項	股東
權利
法
第12
條
第1項
		受託代理人	簽名或蓋章

股东場所及人員簽章處：

---

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月25日起，至民國115年5月22日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面第1聯集保結算所視訊會議平台QRCode)；股求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫股求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，務請於115年5月22日下午4時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網站。

三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所(02-2719-5805分機288、188)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

四、延期或續行集會之相關處理方式：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、股求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司股務室(02-2662-2660)。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。

開會通知書

一、茲訂於民國115年5月25日上午9時整假新北市深坑區北深路三段147號舉行本公司115年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.114年度盈餘發放現金股利情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.解除本公司董事就業行為之限制案。(四)臨時動議。

二、董事會決議通過114年度盈餘分派現金股利新台幣903,352,927元，每股預計配發新台幣0.6元。

三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：「[https://mops.twse.com.tw]」。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲任會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親臨受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東股求委託書，本公司將於115年4月24日製作股求人股求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日起至115年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」[https://stockservices.tdcc.com.tw]，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如擬撤交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信組法人信託網站下載印鑑卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 蓄照辦理為荷。

此致

貴股東

金寶電子工業股份有限公司 董事會

股股

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

二、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與擬支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者視為委託出席。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具股求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任股求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、股求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱。身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

紀念品領取說明

一、股東會紀念品。再生布卡夾(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自115年4月24日起至5月19日止洽股求人之股求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各股求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各股求場所得視股求狀況提早結束股求)，恕不郵寄及補發。股求場所自115年4月24日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566接股票代號:2312查詢。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於115年4月25日至5月22日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自115年6月4日起至6月8日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。