KINPO — Board/Management Information 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2312 金寶　公司提供

序號	5	發言日期	106/05/12	發言時間	22:30:03
發言人	許文漢	發言人職稱	資深處長	發言人電話	(02)26622660-12227
主旨	本公司董事會通過解除經理人競業行為之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/05/12
說明	1.董事會決議日:106/05/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃玉輝、潘宏盛、羅國倫、游千慧 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經堙人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 依公司法206條之規定，除董事黃玉輝不得參與表決外，其餘出席董事一致 同意通過在無損及本公司利益之前提下，解除黃玉輝先生擔任 新麗(上海)網絡科技有限公司及昆山沛丰網絡有限公司之董事、 金寶電子(中國)有限公司之副總經理、潘宏盛先生擔任 昆山沛丰網絡有限公司之董事及凱碩科技股份有限公司、 昆山沛丰網絡有限公司之總經理、羅國倫先生擔任 凱碩科技股份有限公司董事、游千慧女士擔任 新麗(上海)網絡科技有限公司之監察人之競業禁止限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 資深副總經理黃玉輝、資深副總經理潘宏盛、 財務會計主管游千慧。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)新麗(上海)網絡科技有限公司:董事－黃玉輝、監察人－游千慧 (2)昆山沛丰網絡有限公司:董事－黃玉輝、潘宏盛 總經理－潘宏勝 (3)金寶電子(中國)有限公司:副總經理－黃玉輝 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)新麗(上海)網絡科技有限公司: 中國(上海)自由貿易試驗區華中路180號3幢一層140室 (2)昆山沛丰網絡有限公司: 江蘇省昆山市巴城鎮祖沖之中路889號 (3)金寶電子(中國)有限公司:廣東省東莞市長安鎮沙頭村 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)新麗(上海)網絡科技有限公司:網絡科技技術開發 (2)昆山沛丰網絡有限公司:設計、生產寬頻網絡產品及銷售 (3)金寶電子(中國)有限公司:加工製造及銷售其他公司產品 10.對本公司財務業務之影響程度: (1)新麗(上海)網絡科技有限公司:係本公司之子公司 (2)昆山沛丰網絡有限公司:係本公司重要子公司之子公司 (3)金寶電子(中國)有限公司:係本公司之子公司 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.