KINPO — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2312 金寶　公司提供

序號	5	發言日期	110/03/30	發言時間	21:19:21
發言人	許文漢	發言人職稱	資深處長	發言人電話	(02)26622660-12227
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/30
說明	1.董事會決議日期:110/03/30 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○九年度營業報告。 (2) 審計委員會查核報告。 (3) 一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4) 一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 解除本公司董事競業行為之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1，股東常會停止過戶日，持股達1%之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案。 受理期間：110/04/09~110/04/19 受理提案處所：新北市深坑區北深路3段147號(股務室收) (2)本次股東常會得採電子方式行使表決權。其行使方法依法將載明於股東會召集通知 ，並依相關規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.