KINPO — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2312 金寶　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/24	發言時間	19:19:22
發言人	許文漢	發言人職稱	資深處長	發言人電話	(02)26622660-12227
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/23 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○五年度營業報告 (2) 審計委員會查核報告 (3) 一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認一○五年度營業報告書及財務報表案 (2) 承認一○五年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (3) 許可本公司董事競業行為之限制案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/25 11.停止過戶截止日期:106/06/23 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為106年4月7日起 至106年4月17日止，受理股東提案處所為臺北市南京東路5段99號10樓 (本公司投資人關係室)。 (2)本次股東會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.