KINPO — AGM Information 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2312 金寶　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/12	發言時間	20:03:56
發言人	許文漢	發言人職稱	資深處長	發言人電話	(02)26622660-12227
主旨	修訂本公司106年股東常會議程
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/12
說明	1.董事會決議日期:106/05/12 2.股東會召開日期:106/06/23 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○五年度營業報告 (2) 審計委員會查核報告 (3) 一○五年度員工及董事酬勞分派報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認一○五年度營業報告書及財務報表案 (2) 承認一○五年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2) 解除本公司董事競業行為之限制案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/25 11.停止過戶截止日期:106/06/23 12.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年05月24日至106年06月 20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說 明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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