KINPO — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2312 金寶　公司提供

序號	7	發言日期	105/03/18	發言時間	17:59:28
發言人	許文漢	發言人職稱	資深處長	發言人電話	(02)26622660-12227
主旨	董事會決議召開105年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號 4.召集事由:董事會提案如下 (一)討論事項： 1.修改公司章程案。 2.修改「董事及監察人選舉辦法」案。 (二)報告事項： 1.一百零四年度營業報告。 2.一百零四年度監察人查核報告。 3.一百零四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.買回本公司股份情形報告。 5.資金貸與事項報告。 6.本次股東常會股東提案情形。 (三)承認事項： 1.一百零四年度營業報告書及財務報表案。 2.一百零四年度盈餘分派案。 (四)選舉事項： 1.選舉董事案 (五)討論事項： 3.擬解除董事競業禁止限制案。 4.修改「取得或處分資產處理程序」案。 5.修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。 6.修改「資金貸與他人作業程序」案。 7.修改「背書保證作業程序」案。 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提案及董事候選人提名，受理期間：自民國105年4月8日起至105年4月18日 止，受理處所：105臺北市南京東路5段99號10樓 金寶電子工業股份有限公司 股務室 收 2.本次股東常會得採電子方式行使表決權。其行使方法依法將載明於股東會召集通知 ，並依相關規定辦理。

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