KINPO — AGM Information 2016

May 12, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2312 金寶　公司提供

序號	11	發言日期	105/05/12	發言時間	21:12:44
發言人	許文漢	發言人職稱	資深處長	發言人電話	(02)26622660-12227
主旨	董事會決議召開105年股東常會公告(調整召集事由之議案順序)
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/12
說明	1.董事會決議日期:105/05/12 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號 4.召集事由:董事會提案如下 (一)討論事項： 1.修改公司章程案。 (二)報告事項： 1.一○四年度營業報告。 2.一○四年度監察人查核報告。 3.一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.買回本公司股份情形報告。 5.資金貸與事項報告。 6.本次股東常會股東提案情形。 (三)承認事項： 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度盈餘分派案。 (四)討論事項： 2.修改「董事及監察人選舉辦法」案。 3.修改「取得或處分資產處理程序」案。 4.修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。 5.修改「資金貸與他人作業程序」案。 6.修改「背書保證作業程序」案。 (五)選舉事項： 1.選舉董事案 (六)討論事項： 7.擬解除董事競業禁止限制案。 (七)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提案及董事候選人提名，受理期間：自民國105年4月8日起至105年4月 18日止，受理處所：105臺北市南京東路5段99號10樓 金寶電子工業股份有限公司 股務室收。 2.本次股東常會得採電子方式行使表決權。其行使方法依法將載明於股東會召集通 知，並依相關規定辦理。

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