KINPO — AGM Information 2015

Mar 27, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2312 金寶　公司提供

序號	5	發言日期	104/03/27	發言時間	15:00:18
發言人	許文漢	發言人職稱	資深處長	發言人電話	(02)26622660-12227
主旨	董事會決議召開104年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/27
說明	1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號 4.召集事由:董事會提案如下 (一)報告事項： 1.一百零三年度營業報告。 2.一百零三年度監察人查核報告。 3.本次股東常會股東提案情形。 (二)承認事項： 1.一百零三年度營業報告書及財務報表案。 2.一百零三年度盈虧撥補案。 (三)討論事項： 1.修改公司章程案。 2.擬解除董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項: (一)依證券交易法第26條之1規定，擬請依公司法第209條規定，解除本公司董事許勝雄 、許勝傑、沈軾榮、陳瑞聰、許介立、邱平和、陳益昌、陳培源、鵬寶科技(股)公司及 其代表人沈俊德、江丙坤、何美玥、Jittawait Vichai等競業之限制。 (二)依公司法第165條規定，自民國104年4月24日起至6月22日止，停止股票轉讓過戶登 記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶手續之股東，現場過戶務請於民國104年4月23日 下午5時前親洽本公司股務代理機構「中國信託商業銀行 代理部」(地址：100臺北巿重 慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以最後過戶日民國104年4月23日郵戳 日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務 代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (三)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席 股東常會，並參與該項議案討論。 本公司受理股東提案期間：自民國104年4月10日起至104年4月20日止。 本公司受理股東提案處所：105臺北市南京東路5段99號10樓 金寶電子工業股份有限公 司 股務室收 為便利審核議案及回覆，請提案股東： 1.註明股東戶號、戶名、加蓋股東印鑑或簽名及詳細連絡方式。 2.信封請註明『股東會提案函件』，並以掛號寄達。 (四)如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依公開發行公司出席股東會 使用委託書規則第七條規定，將相關資料送達本公司(地址: 105臺北市南京東路5段99 號10樓 金寶電子工業股份有限公司 股務室收)並副知證券暨期貨市場發展基金會。 (五)本公司依規定應將電子方式列為表決權行使管道之一。其行使方法應載明於股東會 召集通知。開會通知及委託書於開會30日前寄送各股東，另依證券交易法第26條之2規定 ，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通 知，得於開會30日前以公告方式為之，屆時若未收到開會通知書者，請向本公司股務代 理機構『中國信託商業銀行 代理部』洽詢，電話：(02)6636-5566。

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