KINPO — AGM Information 2015

May 11, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2312 金寶　公司提供

序號	2	發言日期	104/05/11	發言時間	18:41:39
發言人	許文漢	發言人職稱	資深處長	發言人電話	(02)26622660-12227
主旨	補正104年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/11
說明	1.董事會決議日期:104/05/11 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號 4.召集事由:董事會提案如下 (一)報告事項： 1.一百零三年度營業報告。 2.一百零三年度監察人查核報告。 3.本次股東常會股東提案情形。 (二)承認事項： 1.一百零三年度營業報告書及財務報表案。 2.一百零三年度盈虧撥補案。 (三)討論事項： 1.修改公司章程案。 2.修改「取得或處分資產處理程序」案。 3.擬解除董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項: (一)主要因董事會決議：增加討論事項一項，故補充召集事由。 (二)前已依公司法第172條之一規定，公告本公司受理股東提案期間：自民國104年4月 10日起至104年4月20日止。期間截止，本公司未收到任何股東之提案。 (三)依證券交易法第26條之1規定，擬請依公司法第209條規定，解除本公司董事許勝雄 、許勝傑、沈軾榮、陳瑞聰、許介立、邱平和、陳益昌、陳培源、鵬寶科技(股)公司及 其代表人沈俊德、江丙坤、何美玥、Jittawait Vichai等競業之限制。 (四)前已依公司法第165條規定，公告最後過戶日為104年4月23日。 (五)如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依公開發行公司出席股東會 使用委託書規則第七條規定，將相關資料送達本公司(地址: 105臺北市南京東路5段99 號10樓 金寶電子工業股份有限公司 股務室收)並副知證券暨期貨市場發展基金會。 (六)本公司依規定應將電子方式列為表決權行使管道之一。行使期間為：104年5月23日 至104年6月19日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stoc kvote.com.tw。 (七)開會通知及委託書於開會30日前寄發持股滿壹仟股(含)以上之股東，屆時如未收到 開會通知書者，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構『中國信託商業 銀行 代理部』洽詢，電話：(02)6636-5566。另依證券交易法第26條之2規定，對於持 有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知，得於開會30日前，以公告方式為 之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構 『中國信託商業銀行 代理部』洽詢開會事宜或於開會當日前往出席股東常會。

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