KINPO — AGM Information 2013

Jun 13, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2312 金寶　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/13	發言時間	15:16:33
發言人	許文漢	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)26622660-12227
主旨	本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/13
說明	1.股東常會日期:102/06/13 2.重要決議事項: 一、通過承認101年度營業報告書及財務報表。 二、通過101年度盈餘分派案。提撥新台幣138,823,321元，每股配發現金股利0.1元。 三、通過修改公司章程案。 四、通過修改「資金貸與他人作業程序」。 五、通過修改「背書保證作業程序」。 六、改選董事及監察人： 選舉結果董事當選人為：許勝雄、許勝傑、沈軾榮、陳瑞聰、許介立、邱平和、陳益昌 、陳培源、鵬寶科技股份有限公司。 獨立董事當選人為：江丙坤、何美玥、Jittawait Vichai。 監察人當選人為：柯長崎、周永嘉、許偉洋。 七、通過解除現任董事許勝雄、許勝傑、沈軾榮、陳瑞聰、蔣筱欽、邱平和、陳益昌、 陳培源、許介立、鵬寶科技股份有限公司及其代表人沈俊德及新任董事許勝雄、許勝傑 、沈軾榮、陳瑞聰、許介立、邱平和、陳益昌、陳培源、鵬寶科技股份有限公司及其代 表人沈俊德、江丙坤、何美玥、Jittawait Vichai競業禁止限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:現金股利係依本公司截至102年5月3日止流通在外股數1,388,233,211 股計算，嗣後如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、註銷股本等因素，影響流 通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，股東會已授權董事會全權處 理。

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