#### "**UCHWAŁA NR 1**
# **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
## **Spółki Kino Polska TV S.A.**
#### **z dnia 29 września 2025 r.**
#### **w sprawie wyboru**
#### **Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
## **§ 1**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Andrzej Koroluk na Przewodniczącego Zgromadzenia.--
## **§ 2**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Andrzej Koroluk stwierdził, że:----------------------------------- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.794.450 akcji, stanowiących 89,77 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.794.450, z czego oddano: 17.794.450 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę**.-----------------------------------------------------------------------------------
#### **"UCHWAŁA NR 2**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
## **§ 1**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: --------------------- **1.** Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------- **2.** Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------
- **3.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------
- **4.** Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------
- **5.** Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------
- **6.** Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej: -----------
- **a)** Wybór członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. --------------
**b)** Powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym. -----
- **7.** Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -------------------------------------------------------------
- **8.** Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------
**9.** Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------
## **§ 2**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.794.450 akcji, stanowiących 89,77 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.794.450, z czego oddano: 17.794.450 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę**.-----------------------------------------------------------------------------------
#### "**UCHWAŁA NR 3**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A.**
**z dnia 29 września 2025 r.**
**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z §15 ust. 2 Statutu Spółki ustala 7-osobowy skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. ---------------------
#### **§ 2**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.794.450 akcji, stanowiących 89,77 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.794.450, z czego oddano: 17.222.767 głosów "za", 571.683 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę**.-----------------------------------------------------------------------------------
#### "**UCHWAŁA NR 4**
**Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**
## **w drodze głosowania grupami**
## **§ 1**
Grupa akcjonariuszy uprawiona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosownia grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki **Bogusława Kisielewskiego**.------------------------------------------------------------
#### **§ 2**
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Następnie Przewodniczący<br>stwierdził, że:------------------------------------ |
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.139.579 akcji, stanowiących 20,88 % kapitału zakładowego,------------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.139.579, z czego oddano: 4.139.579 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",----------------------------------------------------------------------------------------
- w związku z powyższym **powyższa uchwała została podjęta**.-----------------
## "**UCHWAŁA NR 5**
**Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r.**
## **w sprawie delegowania Bogusława Kisielewskiego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**
### **§ 1**
Grupa akcjonariuszy uprawiona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosownia grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 390 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym deleguje **Bogusława Kisielewskiego** do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----------------
## **§ 2**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.139.579 akcji, stanowiących 20,88 % kapitału zakładowego,-------------------
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.139.579, z czego oddano:
4.139.579 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących
się",----------------------------------------------------------------------------------------
- w związku z powyższym **powyższa uchwała została podjęta**.-----------------
#### "**UCHWAŁA NR 6**
#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
## **Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym**
## **§ 1**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje **Frederica Berardi** do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----------------
#### **§ 2**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.188 głosów "za", 571.683 głosów "przeciw" i 1.000 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą**
**uchwałę**.-----------------------------------------------------------------------------------
#### "**UCHWAŁA NR 7**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki Kino Polska TV S.A.**
#### **z dnia 29 września 2025 r.**
#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**
## **w głosowaniu uzupełniającym**
#### **§ 1**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje **Yassine Bouzoubaa** do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----------------------
#### **§ 2**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.126 głosów "za", 571.683 głosów "przeciw" i 1.062 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę**.-----------------------------------------------------------------------------------
#### "**UCHWAŁA NR 8**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym**
#### **§ 1**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje **Luiza Hanania** do składu Rady Nadzorczej Spółki.--------------------
## **§ 2**
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Następnie Przewodniczący<br>stwierdził, że:------------------------------------ |
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.188 głosów "za", 571.683 głosów "przeciw" i 1.000 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę**.-----------------------------------------------------------------------------------
#### "**UCHWAŁA NR 9**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym**
### **§ 1**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje **Katarzynę Korzan-Kłapkowską** do składu Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------
## **§ 2**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.188 głosów "za", 571.683 głosów "przeciw" i 1.000 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę**.-----------------------------------------------------------------------------------
# "**UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym**
## **§ 1**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje **Martę Pałucką** do składu Rady Nadzorczej Spółki.------------------
## **§ 2**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.188 głosów "za", 571.683 głosów "przeciw" i 1.000 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą**
**uchwałę**.-----------------------------------------------------------------------------------
#### "**UCHWAŁA NR 11**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym**
## **§ 1**
8
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje **Krzysztofa Rudnika** do składu Rady Nadzorczej Spółki.-------------
## **§ 2**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 1.062 głosów "za", 13.653.809 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie nie podjęło powyższej uchwały**.----------------------------------------------------------------------------------
#### "**UCHWAŁA NR 12**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym**
## **§ 1**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje **Edytę Sadowską** do składu Rady Nadzorczej Spółki.------------------
## **§ 2**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.126 głosów "za", 571.745 głosów "przeciw" i 1.000 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą**
**uchwałę**.-----------------------------------------------------------------------------------
## "**UCHWAŁA NR 13**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**Spółki Kino Polska TV S.A.**
**z dnia 29 września 2025 r.**
## **w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**
## **§ 1**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kino Polska TV S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 390 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej **Bogusława Kisielewskiego**, delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, na kwotę 7.000 zł netto miesięcznie.--------------------------------------------------------------
## **§ 2**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.794.450 akcji, stanowiących 89,77 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.794.450, z czego oddano: 17.222.705 głosów "za", 571.683 głosów "przeciw" i 62 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę**.-----------------------------------------------------------------------------------
#### "**UCHWAŁA NR 14**
# **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia**
#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
## **§ 1**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kino Polska TV S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.------------------------------------
## **§ 2**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.794.450 akcji, stanowiących 89,77 % kapitału zakładowego,----------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.794.450, z czego oddano: 17.222.767 głosów "za", 571.683 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę**.-----------------------------------------------------------------------------------