Kingsignal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 26, 2019

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-080

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第三届董事会 2019 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三 届董事会 2019 年第六次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以书面、电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2019 年 8 月 23 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生 态园 10 栋 B 座 26 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，亲自参加会议董事 6 人，委托出席董事 1 人（独立董事胡左浩先生因个人原 因不能亲自出席本次现场会议，委托独立董事屈先富先生参加本次会议），公司 监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方 式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 <2019 年半年度报告 > 及其摘要的议案》

公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，认真总结了 2019 年上半年的经营管理情况，并编制了《2019 年半年度报告全文》及其摘要。

《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见公司同日于中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，

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真实、客观、准确地反映了公司2019 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日于中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公 告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家财政部颁布的《关于修订印 发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，决策程序符合法律法规及 《公司章程》等的规定。执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东 利益的情况。

详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于会计政策 变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2019 年第六次会议决 议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2019 年 8 月 27 日

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