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Mar 10, 2025

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 治理准则》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 等规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展相 关事宜进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展委员会由四名成员组成，其中应至少包括一名独 立董事。

第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，负责主持战略与可持续发 展委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。

第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述规定补足委员人数。

第七条 战略与可持续发展委员会下设投资评审小组和可持续发展工作组， 均由公司总裁任组长，另设副组长 1 至 2 名。

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第三章 职责权限

第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

一 ( ) 对公司长期发展战略规划、可持续发展方向进行研究并提出建议：

(二) 对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

(三) 对规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提 出建议；

(四) 对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出 可持续发展建议；

(五)审阅并向董事会提交公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告；

(六) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(七) 对以上事项的实施进行检查；

(八) 董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会 审议决定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组和可持续发展工作组负责做好战略与可持续发展委员 会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

一 ( ) 由公司有关部门或控股(参股)企业上报重大投资融资、资本运作、资产 经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

(二) 由工作小组进行初审，提出立项意见，报战略与可持续发展委员会；

(三) 公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性 报告等洽谈并将相关情况报工作小组；

(四) 由工作小组组织评审，向战略与可持续发展委员会提交正式提案。

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第十一条 战略与可持续发展委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨 论，将讨论结果提交董事会。

第五章 议事规则

第十二条 战略与可持续发展委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开 前二天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一 名委员(独立董事)主持。

第十三条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方 可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半 数通过。

第十四条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决， 临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 战略与可持续发展委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事、 监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策 提供专业意见。

第十七条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过 的议案必须遵循公司章程及本办法的规定。

第十八条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当 在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面 形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关信 息。

第六章 附 则

第二十一条 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效。

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第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的 规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相 抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会 审议通过。

第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

2025 年 3 月 10 日

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