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Dec 24, 2020

证券代码： 688037 证券简称：芯源微 公告编号： 2020-046

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 24 日在公司会议室现场召开了第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会 议”）。本次会议的通知于 2020 年 12 月 17 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席梁倩倩主持。会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决 议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席梁倩倩女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资 金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不 存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资 金管理办法的规定。公司监事会同意公司自董事会审议通过起 12 个月内使用闲 置募集资金不超过 30,000 万元（含本数）进行现金管理。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳 芯源微电子设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2020-047）。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会 2020 年 12 月 25 日