Kingsemi Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十六次会议相关议案的 独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定, 我们作为沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 对公司第一届董事会第十六次会议审议的《关于变更公司董事的议案》发表如下 独立意见:

1、公司非独立董事王蓉辉女士因工作变动辞去公司董事职务。经公司股东 中国科学院沈阳自动化研究所提名,并通过公司董事会提名委员会审查,推荐胡 琨元先生担任公司第一届董事会非独立董事候选人。

公司本次非独立董事候选人的推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。

2、我们审查了本次提名的非独立董事候选人的履历资料,对胡琨元先生的 教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解:

胡琨元先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条中不 得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布 的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、我们同意提名胡琨元先生为公司第一届董事会非独立董事候选人,并同 意提请公司股东大会审议表决。

(以下无正文)

(本页无正文,为《沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事关于第一届董事 会第十六次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

朱 煜

3020年4月29日

(本页无正文,为《沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事关于第一届董 事会第十六次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

$\sqrt{\widehat{O}}$

宋 雷

2020年4月29日

(本页无正文, 为《沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事关于第一届董 事会第十六次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事:

$38221$

张宏斌

5020年4月29日