Kingsemi Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码： 688037 证券简称：芯源微 公告编号： 2020-017

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 公司非独立董事王蓉辉女士的辞职报告，因工作变动，王蓉辉女士申请辞去公司 第一届董事会董事、审计委员会委员职务。辞职后王蓉辉女士将不在公司担任任 何职务。公司董事会对王蓉辉女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，王蓉 辉女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运行，王蓉辉女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司股东中国 科学院沈阳自动化研究所提名胡琨元先生为公司第一届董事会董事，胡琨元先生 简历见附件。

公司于2020年4月29日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于变更公司董事的议案》，公司董事会同意提名胡琨元先生为公司第一届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日 止。

公司董事会提名委员会及独立董事对胡琨元先生的教育背景、工作经历等基 本情况进行了充分了解：胡琨元先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》 第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属

于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 2020 年 4 月 30 日

附件：

胡琨元先生简历

胡琨元，男，1972 年 7 月生，中国国籍，博士研究生学历。2006 年 5 月至 2011 年 12 月任中国科学院沈阳自动化研究所副研究员、研究员；2012 年 1 月 至今，任中国科学院沈阳自动化研究所科技处副处长、处长；自 2019 年 12 月 起，相继担任沈阳中科奥维科技股份有限公司、沈阳聚德视频技术有限公司、 沈阳新合物业有限责任公司、沈阳中科博微科技股份有限公司董事。