Kingsemi Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 25, 2019

证券代码： 688037 证券简称：芯源微 公告编号： 2019-003

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次 会议于 2019 年 12 月 25 日以现场会议形式召开。本次会议的通知和材料已于 2019 年 12 月 20 日由监事会办公室提交全体监事。应参会表决监事 3 人，实际参会监 事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资 金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不 存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资 金管理办法的规定。公司监事会同意公司自董事会审议通过起 12 个月内使用闲 置募集资金不超过 46,000 万元（含本数）进行现金管理。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会

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