KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 28, 2021

证券简称：恺英网络

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证券代码：002517

公告编号：2021-062

恺英网络股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月21 日以电子 邮件方式发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知，会议于2021 年7 月28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应 出席董事9 名，实际出席董事9 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会 议决议合法有效。

根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会 议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

因公司董事人员变动及工作需要，为进一步完善公司治理结构，保证公司 规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等法律法规及公司规章的规定，增补公司董事沈军先生为 公司第四届董事会审计委员会委员。

增补完成后，公司第四届董事会审计委员会委员为：黄法先生（主任委员）、 傅蔚冈先生、沈军先生。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会 2021 年7 月29 日

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