KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jun 7, 2017

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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-068

恺英网络股份有限公司

关于全资子公司拟向上海翰迪数据服务有限公司

投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1 、交易情况

恺英网络股份有限公司（以下简称“恺英网络”或“公司”）于2017年6月7 日召开公司第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟向 上海翰迪数据服务有限公司投资的议案》。为拓展公司在互联网金融领域的布局， 增强公司核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展，公司全资子公司 上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）拟以3,450万元人民币对上 海翰迪数据服务有限公司（以下简称“上海翰迪”或“标的公司”）进行增资， 增资后上海恺英持有上海翰迪30%的股权。

2、审议程序

本次对外投资事项已经2017年6月7日公司第三届董事会第十六次会议审议， 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。公司独立董事就本次对外投资 进行了审议，并发表了独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会进行审议。

3、关联关系

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情况。

二、标的公司的基本情况

• 1 、标的公司的概况

企业名称：上海翰迪数据服务有限公司

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类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1382室

法定代表人：祁勇祥

注册资本：481.95万人民币

成立日期：2010年11月18日

营业期限：2010年11月18日至2030年11月17日

经营范围：从事数据信息技术开发，数据处理服务，从事互联网、计算 机软件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海翰迪与公司无关联关系。

• 2、增资完成后标的公司股权结构

增资完成后标的公司股权结构
股东名称	持股比例
上海恺英网络科技有限公司	30%
其他股东	70%
总计	100%

3、标的公司的财务数据 单位：元

指标	2016年(1月至12月)	2015年(1月至12月)
资产总计	16,136,074.96	4,001,883.13
所有者权益合计	15,883,858.47	3,978,603.40
负债合计	252,216.49	23,279.73
营业收入	6,846,036.96	-
净利润	842,005.07	-2,391.37

4、标的公司主要业务介绍

上海翰迪成立于2010年，是一家致力于互联网金融大数据征信、信贷风控、 贷后管理服务和系统开发的提供商，与各中小银行、消费金融公司、小贷担保公 司、P2P等泛金融机构合作，为客户提供独特的一站式整体解决方案。其旗下产 品及服务主要包括：为信贷平台提供数据资源及服务，包括数据查询、对相关数

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据进行认证及优化与简化平台流程；提供卓越的风控管理技术，包括提供反欺诈 侦查方案、提供大数据风控模型、为客户进行信用评分及全面评价；为客户提供 消费金融、现金贷款系统平台的开发。

目前，上海翰迪已经与张江小贷、挖财网、民生电商及银联智惠等多家公司 建立了合作关系。

5、标的公司核心人员介绍

祁祥勇：董事长兼总经理，上海交通大学工业管理硕士，高级信用管理师， 金融经济师，具有25年风险管理、信用管理工作经验；曾经担任中国建设银行信 息管理中心总经理助理，分管数据挖掘、报表系统；曾经担任上海资信有限公司 副总经理，分管个人征信、企业征信、信用评级评分、客户服务、技术开发。

朱卫中：副总经理，复旦大学经济学专业，上海市小额贷款协会副会长，具 有23年资产管理经验，擅长财务管理、资产经营、资本运作和新型金融，曾经担 任张江小额贷款股份有限公司总经理，期间累计发放贷款50多亿元，公司连续5 年获得“中国小额贷款公司竞争力100强”的荣誉。

四、出资方式

以货币方式出资，资金为上海恺英自有资金。

五、交易的定价政策及定价依据

本次投资以货币方式出资，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。 六、投资意向书的主要内容

1 、上海恺英以增资方式，向上海翰迪投资人民币 3,450 万元，增资完成后上 海恺英持有上海翰迪 30% 的股权。

• 2 、本次投资后，上海翰迪董事会成员人数上限为 7 人，上海恺英可选派 1 名

• 董事。

• 3 、本意向书只有在下列条件全部具备后，上海恺英才有权利但并无义务进

• 行本次投资：

A 、尽职调查（包括但不限于业务、财务和法律尽职调查）的圆满完成，并 且对尽职调查结果满意且已经取得上海恺英以及上海翰迪董事会、股东会的 批准。

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• B 、上海翰迪及其股东提交充足信息和保证，特别是有关于业务状况、政府 管制、税收的信息和相关的债务信息和财务报表。

• C 、不存在任何事件可能使得完成本次投资变成不可能或不合法。

• D 、投资协议及与本次投资相关的其他正式协议正式签署且生效。

• E 、现有股东出具一份放弃其优先认购权（如有）的书面证明。

• F 、上海翰迪自成立之日起其的经营、运作、收益、前景、资产以及财务状 况无重大不利变化，也不存在任何会导致或可能导致前述重大不利变化的事 件发生。

• G 、向中国有关政府部门的报备（如需）工作已经完成。

• 4 、本意向书适用中华人民共和国法律，如出现争议，需提交上海恺英所在

• 地的人民法院诉讼解决。

  • 5 、上述条款以最终签署的投资协议为准。

  • 七、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  • （一）本次投资的目的及对公司的影响

本次投资的主要目的是为了拓展公司在互联网金融领域的布局，公司凭借在 互联网游戏场景、流量及大数据领域积累的丰富经验及优势，积极推动公司互联 网金融平台建设。

公司互联网金融平台建设主要为两大部分：基础设施平台部分（云账户平台、 大数据及风控平台、支付系统平台）、以及信用产品平台（对接消费信贷场景及 相关信用产品）；该平台建设能够满足公司在互联网金融领域的支付服务、账户 体系、基础设施平台、最终消费场景及信贷产品全产业链的布局。

公司同意上海恺英对上海翰迪进行投资，借助了上海翰迪在大数据及信贷风 控领域优秀的行业经验，为公司互联网金融平台的信贷产品及服务提供 IT 系统和 风控模型支持。本次投资有利于促进公司创新，也有助于公司经营扩展，符合公 司未来发展需要，同时也提高了公司的综合竞争力，为公司增加新的利润增长点， 为股东创造更好的经济效益。

（二）公司本次投资存在的风险

互联网金融属于互联网与传统金融的融合创新，该领域的市场发展仍需探索， 相关服务尚未完全配套，国家对该领域的监管体系也在不断完善。因此，整个互 联网金融市场环境的不完善，会给互联网金融业务带来一定风险。

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八、独立董事的独立意见

独立董事李立伟先生、田文凯先生、叶建芳女士对上海恺英网络科技有限公 司拟以自有资金3,450万元人民币投资上海韩迪信息科技有限公司事项认真审核 后发表独立意见如下：

公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以3,450万元人民币的价格对 上海翰惠信息科技有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有限公司持有上 海翰迪数据服务有限公司30%的股权。我们认为本次对外投资有利于公司向互联 网金融领域拓展，有助于增强公司自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持 续稳健发展。该事项符合公司未来长期发展战略，符合深交所等相关法律规定及 《公司章程》，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意 本次对外投资并同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、备查文件

《投资意向书》。

特此公告。

2017 年 6 月 7 日

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