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May 15, 2014

证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-044

泰亚鞋业股份有限公司

关于为全资子公司提供授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月14日召开第二届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司晋江市泰亚鞋业发展有限 公司提供授信担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司晋江市泰亚鞋业发展有限公司（以下简称“晋江泰亚”） 的生产经营和业务发展需要，公司为晋江泰亚向银行申请借款和银行承兑汇票等 授信业务提供保证担保，提供担保的金额为人民币3600万元，保证期限自2014 年5月14日至2015年11月14日有效。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。 本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》和《公司章程》等有关规定。

本次担保无需经过股东大会及政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

• 1 、被担保人名称： 晋江市泰亚鞋业发展有限公司

• 2、成立日期： 1996年9月11日

• 3、注册地址： 晋江市陈埭镇桂林工业区

• 4、法定代表人： 林祥炎

• 5、注册资本： 1,708万元

• 6、经营范围： 生产鞋及鞋用材料。

• 7、与上市公司的关系： 公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

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8、主要财务情况

截至2013年12月31日，晋江泰亚的总资产为 8,576.29万元、净资产为

• 7,023.65万元，2013年度营业收入为7,341.90万元、净利润为699.87万元。（以 上数据经福建华兴会计师事务所审计）

三、担保事项具体情况

• 1 、担保方： 泰亚鞋业股份有限公司

• 2 、被担保方： 晋江市泰亚鞋业发展有限公司

• 3 、担保方式： 连带责任保证

• 4 、担保金额： 3600万元

• 5 、担保期限： 2014年5月14日至2015年11月14日

四、董事会及独立董事意见

1 、董事会意见

董事会认为此次晋江泰亚向银行申请授信用以保证周转资金需求，有利于促 进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，董事会同意公司为晋江 泰亚向银行申请银行授信额度提供不可撤销连带责任担保。

2、独立董事意见

此次涉及担保的对象为公司全资子公司，因其正常生产经营需要向银行申请 授信额度以保证周转资金需求。公司为全资子公司提供担保有利于促进其业务的 持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保事项在董事会权限范围内， 业经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上 审议同意，已履行了必要的审批程序。

我们认为公司第二届董事会第十六次会议审议的为晋江市泰亚鞋业发展有 限公司提供担保事项是合理的，符合相关规定的要求。因此我们同意晋江泰亚向 银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保和逾期担保数量

截至目前，公司担保余额为8600万元（含本次担保）。本公司及控股子公司 无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

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六、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十六次会议决议。

• 2、公司独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会

2014 年5 月16 日

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