KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Feb 1, 2013

证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2013-006

泰亚鞋业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四次会议通知 于2013年1月27日以当面送达的方式发出，并于2013年2月1日在公司三楼会议室 以现场的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事7名，实 到董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

同意公司继续使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，保荐机构、 独立董事、监事会均出具明确同意意见。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： TY-2013-003），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度》的议案。

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：

TY-2013-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

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三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为全 资子公司安庆泰亚鞋业有限公司提供授信担保》的议案。

《关于为全资子公司提供授信担保的公告》（公告编号：TY-2013-004）详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》、《中国证券报》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第四次会议决议。

• 2、公司独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会

2013 年2 月2 日

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