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Feb 1, 2013

证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2013-004

泰亚鞋业股份有限公司

关于为全资子公司提供授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月1日召开第二届董 事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司安庆泰亚鞋业有限公司提供授 信担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司安庆泰亚鞋业有限公司（以下简称“安庆泰亚”）的生产 经营和业务发展需要，公司为安庆泰亚向银行申请借款和银行承兑汇票等授信业 务提供保证担保，提供担保的金额为人民币6000万元，保证期限自与授信银行签 订担保协议之日起三年内有效。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。本次 担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》和《公司章程》等有关规定。

本次担保无需经过股东大会及政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

• 1 、被担保人名称： 安庆泰亚鞋业有限公司

• 2、成立日期： 2011年4月23日

• 3、注册地址： 安庆市大桥开发区纬五路

• 4、法定代表人： 林诗奕

• 5、注册资本： 8,000万元

• 6、经营范围： 生产各种鞋及鞋材。

• 7、与上市公司的关系： 公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

• 8、主要财务情况

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截至2011年12月31日，安庆泰亚的总资产为 9986.03万元、净资产为9985.80 万元，2011年度营业收入为0万元、净利润为-14.30万元。（以上数据经福建华 兴会计师事务所审计）。

三、担保事项具体情况

• 1 、担保方： 泰亚鞋业股份有限公司

• 2 、被担保方： 安庆泰亚鞋业有限公司

• 3 、担保方式： 连带责任保证

• 4 、担保金额： 6000万元

• 5 、担保期限： 自与授信银行签订担保协议之日起三年内有效。

四、董事会、独立董事及监事会意见

1 、董事会意见

董事会认为此次安庆泰亚向银行申请授信用以保证周转资金需求，有利于促 进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，董事会同意公司为安庆 泰亚向银行申请银行授信额度提供不可撤销连带责任担保。

2、独立董事意见

此次涉及担保的对象为公司全资子公司，因其正常生产经营需要向银行申请 授信额度以保证周转资金需求。公司为全资子公司提供担保有利于促进其业务的 持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保事项在董事会权限范围内， 业经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上 审议同意，已履行了必要的审批程序。

我们认为公司第二届董事会第四次会议审议的为安庆泰亚公司提供担保事 项是合理的，符合相关规定的要求。因此我们同意安庆泰亚向银行申请综合授信 额度并为其提供连带责任保证担保。

3、监事会意见

此次担保为合并报表范围内的公司为全资子公司进行的担保，公司对全资子 公司具有绝对的控制权，财务风险处于有效控制的范围之内，公司对其担保不会 损害公司的利益。同意公司为全资子公司安庆泰亚鞋业有限公司提供授信担保。

五、累计对外担保和逾期担保情况

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截至目前，公司对外担保余额为6000万元（含本次担保）。本公司及控股子 公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第四次会议决议。

• 2、公司独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会

2013 年2 月2 日

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