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Oct 26, 2012

证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2012-051

泰亚鞋业股份有限公司关于

公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会福建监管局闽 证监公司字[2012]43 号文件《关于对上市公司承诺履行情况进行专项检查的通 知》的要求，对公司的股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况认真开展 自查，尚未履行完毕的承诺情况具体如下：

一、关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金期间的承诺

2012 年7 月9 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于继续 使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司出具了《承诺书》，承 诺如下：本次使用闲置超募资金暂时补充的流动资金，不会改变或变相改变募集 资金用途；使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，闲置募 集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户，不会影响募集资金 投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情 形；如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用 于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户；公司用闲置超募资金暂 时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资和风险投资，并承诺使用闲置超募 资金暂时补充流动资金期间，不进行任何证券投资或金额超过1,000 万元的风险 投资。

承诺期限：2012 年7 月9 日起六个月内。

二、关于未来三年（2012 年—2014 年）股东回报规划

2012 年6 月25 日，公司2012 年第一次临时股东大会审议通过了《泰亚鞋 业股份有限公司未来三年股东回报规划》，具体规划内容如下：

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1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股 利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

2、未来三年内，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件下，每 年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金 方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年 度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和 公积金转增股本等方式进行利润分配。

4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东 大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案 的建议和监督。

承诺期限：2012 年6 月25 日至2015 年6 月30 日。

三、关于避免关联交易的承诺书

（一）2010 年3 月8 日，公司控股股东泰亚国际贸易有限公司、股东泉州 市泰亚投资有限责任公司及广州天富投资有限公司分别出具关于避免关联交易 的承诺书，具体承诺如下：

1、本公司将尽量减少、避免与泰亚鞋业之间发生关联交易。对于能够通过 市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由泰亚鞋业与独立第三方进行。本公 司不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占 公司资金。

2、对于本公司与泰亚鞋业及其控股子公司之间必须的一切交易行为，均将 严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。

3、本公司与泰亚鞋业所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确 约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易管理制度等规定，履 行各项批准程序和信息披露义务。

4、本公司不通过关联交易损害泰亚鞋业以及泰亚鞋业其他股东的合法权益， 如因关联交易损害泰亚鞋业以及泰亚鞋业其他股东合法权益的，本公司自愿承担 由此造成的一切损失。

5、本承诺函的出具、履行与解释均适用中国境内有关法律法规的规定。

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承诺期限：长期

（二）2010 年3 月8 日，公司实际控制人林祥伟、王燕娥，公司关联人林 祥加、丁丽萍、林松柏、庄璇真、林祥炎、王雪芳、林天文、王碧莲分别出具关 于避免关联交易的承诺书，具体承诺如下：

1、本人将尽量减少、避免与泰亚鞋业之间发生关联交易。对于能够通过市 场方式与独立第三方之间发生的交易，将由泰亚鞋业与独立第三方进行。本人不 以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司 资金。

2、对于本人与泰亚鞋业之间及其控股子公司之间必须的一切交易行为，均 将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。 3、本人与泰亚鞋业所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约 定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易管理制度等规定，履行 各项批准程序和信息披露义务。

4、本人不通过关联交易损害泰亚鞋业以及泰亚鞋业其他股东的合法权益， 如因关联交易损害泰亚鞋业以及泰亚鞋业其他股东合法权益的，本人自愿承担由 此造成的一切损失。

5、本承诺函的出具、履行与解释均适用中国境内有关法律法规的规定。 承诺期限：长期

四、关于避免同业竞争的承诺书

（一）2010 年3 月8 日，公司控股股东泰亚国际贸易有限公司、股东泉州 市泰亚投资有限责任公司及广州天富投资有限公司分别出具关于避免同业竞争 的承诺书，具体承诺如下：

1、本公司现时或将来均不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于独资 经营、合法经营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股 票或权益等方式）从事与泰亚鞋业及其控股子公司的业务有竞争或可能构成同业 竞争的业务或活动，以避免对泰亚鞋业的生产经营构成现实或可能的同业竞争。

2、本公司保证不利用对泰亚鞋业的控股关系进行损害泰亚鞋业及泰亚鞋业 其他股东权益的经营活动。

3、如果将来有从事与泰亚鞋业及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业

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机会，本公司及本公司所控制的其他企业将无偿将该商业机会让给泰亚鞋业及其 控股子公司。

4、如泰亚鞋业进一步拓展其产品及业务范围，本公司及本公司所控制的其 他企业将不与拓展的产品、业务竞争。

5、本公司保证上述承诺在本公司作为泰亚鞋业控股股东期间持续有效，且 不可撤销。如违反以上承诺导致泰亚鞋业及其控股子公司遭受直接或间接经济损 失，本公司将向泰亚鞋业及其控股子公司予以充分赔偿或补偿。

• 6、本承诺函的出具、履行与解释均适用中国境内有关法律法规的规定。 承诺期限：长期

（二）2010 年3 月8 日，公司实际控制人林祥伟、王燕娥，公司关联人林 祥加、丁丽萍、林松柏、庄璇真、林祥炎、王雪芳、林天文、王碧莲分别出具关 于避免同业竞争的承诺书，具体承诺如下：

1、本人现时或将来均不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于独资经 营、合法经营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股票 或权益等方式）从事与泰亚鞋业及其控股子公司的业务有竞争或可能构成同业竞 争的业务或活动，以避免对泰亚鞋业的生产经营构成现实或可能的同业竞争。

2、本人保证不利用对泰亚鞋业的控制关系进行损害泰亚鞋业及泰亚鞋业其 他股东权益的经营活动。

3、如果将来有从事与泰亚鞋业及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业 机会，本人及本人所控制的其他企业将无偿将该商业机会让给泰亚鞋业及其控股 子公司。

4、如泰亚鞋业进一步拓展其产品及业务范围，本人及本人所控制的其他企 业将不与拓展的产品、业务竞争。

5、本人保证上述承诺在本人作为泰亚鞋业实际控制人期间持续有效，且不 可撤销。如违反以上承诺导致泰亚鞋业及其控股子公司遭受直接或间接经济损 失，本人将向泰亚鞋业及其控股子公司予以充分赔偿或补偿。

• 6、本承诺函的出具、履行与解释均适用中国境内有关法律法规的规定。 承诺期限：长期

五、关于股份锁定的承诺书

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（一）2010 年3 月8 日，公司控股股东泰亚国际贸易有限公司、股东泉州 市泰亚投资有限责任公司出具承诺书，具体承诺如下：

1、自泰亚鞋业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本 公司持有的泰亚鞋业公开发行股票前已发行的股份，也不要求由泰亚鞋业回购本 公司持有的泰亚鞋业公开发行股票前已发行的股份，并将依法办理所持股份的锁 定手续。

• 2、上述锁定期限届满后，本公司所持泰亚鞋业之股份将依法上市流通或转

• 让， 同时本公司将依法履行相关信息披露义务。

  • 3 本承诺书的出具、履行与解释均适用中国境内有关法律法规的规定。 承诺期限：公司股票上市之日起三十六个月内

（二）2010 年10 月25 日，公司股东广州天富投资有限公司出具承诺书， 具体承诺如下：

1、自泰亚鞋业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本 公司持有的泰亚鞋业公开发行股票前已发行的股份，也不要求由泰亚鞋业回购本 公司持有的泰亚鞋业公开发行股票前已发行的股份，并将依法办理所持股份的锁 定手续。

2、上述锁定期限届满后，本公司所持泰亚鞋业之股份将依法上市流通或转 让， 同时本公司将依法履行相关信息披露义务。

• 3、本承诺书的出具、履行与解释均适用中国境内有关法律法规的规定。 承诺期限：公司股票上市之日起三十六个月内

（三）2010 年3 月8 日，公司实际控制人林祥伟、王燕娥出具承诺书，具 体承诺如下：

1、自泰亚鞋业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本 公司持有的泰亚鞋业公开发行股票前已发行的股份，也不要求由泰亚鞋业回购本 公司持有的泰亚鞋业公开发行股票前已发行的股份，并将依法办理所持股份的锁 定手续。

2、上述锁定期限届满后，本人所持泰亚鞋业之股份将依法上市流通或转让， 同时本人将依法履行相关信息披露义务。

• 3、本承诺书的出具、履行与解释均适用中国境内有关法律法规的规定。

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承诺期限：公司股票上市之日起三十六个月内

六、关于设备出资的承诺函

2010 年4 月30 日，公司实际控制人林祥伟、王燕娥出具承诺函，具体承诺 如下：

泰亚（泉州）鞋业有限公司设立时股东泰亚国际贸易公司以进口制鞋设备出 资800 万港元，如果用于出资的该等机器设备高于同类机器设备当时的国际市场 正常价格，将由本人向泰亚鞋业补足；自设立以来至今，泰亚鞋业（包含前身泰 亚（泉州）鞋业有限公司）若因为实物出资作价而产生任何法律纠纷，本人愿意 承担相应之责任。

承诺期限：长期

七、关于社保、住房公积金的承诺函

2010 年4 月30 日，公司实际控制人林祥伟、王燕娥出具承诺函，具体承诺 如下：

如泰亚鞋业及其子公司未足额缴纳社保、住房公积金而被政府相关部门追缴 或因此而发生其他损失，本人愿意承担足额补偿责任，且无需泰亚鞋业及其子公 司支付任何对价。

承诺期限：长期

八、其他说明

• 1、以上承诺，目前正严格履行。

• 2、不存在承诺主体超过承诺期限而未履行承诺的情况。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司

2012 年10 月26 日

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