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Aug 16, 2012

泰亚股份 独立董事意见

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泰亚鞋业股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第一次会议选举董事长、副董事长、 续聘总经理及其他高级管理人员的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 和规范性文件以及《泰亚鞋业股份有限公司章程》、《泰亚鞋业股份有限公司独 立董事制度》等有关规定，我们作为泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，我们就公司第二届董事 会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书、总设计师等高级管理人员之事宜发表独立意见如下：

（一）任职资格合法。根据公司提供的董事长、副董事长、总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书、总设计师等高级管理人员的简历、证书等相关材料， 上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人 员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定 的任职资格。

（二）程序合法。公司第二届董事会第一次会议提名、选举董事长和副董事 长以及提名、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总设计师等高级 管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章 程的规定。

综上所述，我们同意公司第二届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长 和聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总设计师等高级管理人员 人选。

（以下无正文）

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泰亚股份 独立董事意见

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（此页无正文，为泰亚鞋业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次 会议选举董事长、副董事长、聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见的签署 页）

独立董事签名：

林志扬：

谢 衡：

黄 杰：

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