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Jul 31, 2012

证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2012-040

泰亚鞋业股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十六次会议通 知于2012年7月25日以当面送达的方式发出，并于2012年7月30日在公司三楼会议 室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席 林祥伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于监事 会换届选举》的议案。

公司第一届监事会任期将于2012年8月15日届满，根据公司章程及有关规 定，由公司股东及公司监事会推荐，提名林祥伟先生为公司第二届监事会监事候 选人（个人简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会审议通过 后，将与公司职工代表选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第二届监事会， 任期为三年。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

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泰亚鞋业股份有限公司监事会 2012 年7 月31 日

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附件：

第二届监事会监事候选人简历

林祥伟先生：中国香港永久性居民，香港永久性居民身份证号码为K388640 （9）。1968年7月出生，高中学历。1986年4月到香港定居，1986年－1990年在香 港雅历印刷有限公司任职，1990年－1996年在香港百东川印刷有限公司任经理， 1996年至今主要从事房地产、贸易、个人投资业务，2009年8月至今任公司股东 代表监事、监事会主席。

林祥伟先生在子公司福建泰丰鞋业有限公司任监事；在子公司安庆泰亚鞋业 有限公司任监事。与公司董事林祥加、林松柏、林祥炎系兄弟关系，目前持有公 司控股股东泰亚国际贸易有限公司50%股权，间接持有公司28.845%的股权。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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