KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Jul 31, 2012

泰亚股份 独立董事意见

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泰亚鞋业股份有限公司

独立董事关于董事会换届及调整独立董事津贴的独立意见

泰亚鞋业股份有限公司第一届董事会任期届满，公司董事会已向本人提交了 新一届董事会候选人的资料。本人审阅了有关文件，并就相关情况向公司进行了 询问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于本人的独立判断，现就上 述事项发表独立意见如下：

一、同意公司董事会就第二届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在 充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行 的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具 备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、公 司《章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担 任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所的任何处罚和惩戒。

二、本次调整的公司独立董事津贴标准，是参考相类似上市公司独立董事的 津贴水平，依据独立董事的工作量及公司的经营业绩而确定的，体现了责、权、 利一致性原则，新的津贴标准公平合理。我们对该议案予以认可，并同意将该议 案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

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泰亚股份 独立董事意见

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（此页无正文，为泰亚鞋业股份有限公司独立董事关于董事会换届及调整独 立董事津贴的独立意见的签署页）

独立董事签名：

林志扬：

谢 衡：

黄 杰：

2012 年7 月30 日

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