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Jul 31, 2012

证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2012-041

泰亚鞋业股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议 决定于2012年8月15日在福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司 三楼会议室召开公司2012年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知 如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2012年8月15日（星期三）上午10:00

3、会议地点：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼

会议室。

4、会议召开方式：以现场投票方式召开

5、股权登记日：2012年8月8日（星期三）

6、会议出席对象：

(1)截至2012年8月8日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以 书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

1.1选举公司第二届董事会非独立董事

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• 1.1.1《关于选举林祥加先生为公司第二届董事会董事的议案》

• 1.1.2《关于选举林松柏先生为公司第二届董事会董事的议案》

• 1.1.3《关于选举林祥炎先生为公司第二届董事会董事的议案》

• 1.1.4《关于选举谢梓熙先生为公司第二届董事会董事的议案》

• 1.2选举公司第二届董事会独立董事

1.2.1《关于选举林志扬先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

• 1.2.2《关于选举谢衡先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

• 1.2.3《关于选举黄杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

• 2.1《关于选举林祥伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

• 4、审议《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》。

相关议案的具体内容详见公司2012年7月31日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《公司第一 届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：TY-2012-039）、《公司第一 届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：TY-2012-040），刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事津贴制度》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2012年8月13日（星期一），上午8:30至11:30，下午14:30 至17:30。

2、登记地点：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号 泰亚鞋业 股份有限公司 证券部

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： (1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户 卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理 登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人

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的证券账户卡办理登记。

• (3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务

必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

• (4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托

• 人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过

公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

• 1、本次股东大会会议会期预计为一天。

• 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系人：谢梓熙、余树芳

联系电话：0595-22495000

传真：0595-22499000 邮政编码：362005

地址：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号 泰亚鞋业股份有

限公司 证券部

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司 董事会

2012年7月31日

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附件 1：

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2012 年 8 月 15 日召开的泰亚鞋业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本公 司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具 体指示的，被委托人可代为行使表决权，其表决后果均由本公司/本人承担。本 委托有效期自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
	累积投票		赞成票
1	1、《关于公司董事会换届选举的议案》
	1.1选举非独立董事
	1.1.1选举林祥加先生为公司第二届董事会董事
	1.1.2选举林松柏先生为公司第二届董事会董事
	1.1.3选举林祥炎先生为公司第二届董事会董事
	1.1.4选举谢梓熙先生为公司第二届董事会董事
	1.2选举独立董事
	1.2.1选举林志扬先生为公司第二届董事会独立董事
	1.2.2选举谢衡先生为公司第二届董事会独立董事
	1.2.3选举黄杰先生为公司第二届董事会独立董事
2	2、《关于公司监事会换届选举的议案》
	2.1选举林祥伟为监事
	非累积投票	赞成	反对	弃权
3	《关于调整独立董事津贴的议案》
4	《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

说明：

• 1、第一、二项议案实行累积投票，在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数4， 股东的投票权数可在4位非独立董事候选人间任意分配；在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有 表决权股份总数3，股东的投票权数可在3位独立董事候选人间任意分配。因所选股东代表监事仅有一名， 因此，选举监事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数。

• 2、除上述两项以案外，其余议案请根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三 者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

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受托人身份证号码： 受托人签字： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人（或法定代表人）签名、盖章： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 委托日期： 年 月 日

注：委托授权书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件 2：

参加会议回执

截止2012年8月8日，本人/本单位持有泰亚鞋业股份有限公司股票，拟参加

公司2012年第二次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：

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