KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Jul 31, 2012

泰亚鞋业股份有限公司

独立董事津贴制度

第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市 公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第三条 津贴标准：：独立董事津贴为每人每年60000 元。以上标准不含税， 由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

第四条 以上津贴标准为税前标准。独立董事津贴从股东大会通过当日起计 算按月发放。

第五条 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所需费用，均由公司据实报销。

第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得本制度规定额外的独董津贴和未披露的其他利益。 第七条 本制度由公司股东大会审议通过后正式实施。

泰亚鞋业股份有限公司 2012 年07 月30 日

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