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Apr 17, 2012

证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2012-014

泰亚鞋业股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司” ）第一届监事会第十四次会议通 知于2012年4月5日以当面送达的方式发出，并于2012年4月15日在公司三楼会议 室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席 林祥伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2011年监事会工作报告》的议案。

监事会工作报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《泰亚股份：2011年年度报告》之第九节“监 事会报告”。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2011年财务决算报告及2012年预算报告》的议案。

并发表如下意见：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载， 公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2011年利润分配预案》的议案。

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四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2011年内部控制自我评价报告》的议案。

并发表如下意见：公司遵循内部控制的基本原则，按照实际生产经营情况， 建立健全了内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常 进行；对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制的自我 评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2011年年度报告及其摘要》的议案。

并发表如下意见：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 续聘福建华兴会计师事务有限公司为2012年审计机构》的议案。

并发表如下意见：福建华兴会计师事务所有限公司在对公司2011 年度财务 报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立 审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司继续聘请福建华兴会计师事 务所有限公司为公司2012 年度审计机构。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2012年第一季度报告全文及正文》的议案。

并发表如下意见：董事会编制和审核公司2012年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第十四次会议决议。

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特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司监事会

2012 年4 月17 日

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