KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Governance Information 2019

Jul 12, 2019

恺英网络股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定， 我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司 及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第四届董事会第五次会议的有 关事项发表独立意见如下：

一、对关于修订《独立董事津贴制度》的独立意见

独立董事对公司规范运作和科学决策发挥重要作用，此次修订《独立董事津贴制 度》符合公司的现实情况，有利于促进公司的长远发展。因此我们一致同意修订《独 立董事津贴制度》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、对关于调整独立董事津贴的独立意见

1、公司调整独立董事津贴系为切实激励公司独立董事积极参与决策，保证 独立董事勤勉尽责地履行职责，是依据公司所处的行业水平以及自身规模等因素而制 定的，符合公司发展实际情况。

• 2、我们一致同意调整独立董事津贴，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：黄法、朱亚元、傅蔚冈 2019 年7 月12 日

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