KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

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证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2021-056

恺英网络股份有限公司

关于调整公司部分董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事申亮先生、 董事郝爽先生、监事会主席秦伟先生、监事肖璇先生的书面辞职报告，因工作调 整原因，申亮先生、郝爽先生辞去公司董事职务，其对应所担任的董事会专门委 员会成员身份自离职之日起自动失效，秦伟先生辞去公司监事会主席及监事职务， 肖璇先生辞去公司监事职务。郝爽先生辞任公司董事职务后，不再担任公司任何 职务；申亮先生、秦伟先生、肖璇先生辞去上述职务后继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，申 亮先生、郝爽先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，申亮 先生、郝爽先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

秦伟先生、肖璇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞 职申请将在相关法定流程确认新任监事就任之日起生效。在此之前，秦伟先生、 肖璇先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职责。

截至本公告披露日，申亮先生直接持有公司股票192,950 股，占公司总股本 的0.01%；秦伟先生直接持有公司股票225 股，占公司总股本的0.00%；肖璇先生 直接持有公司股票2,100 股，占公司总股本的0.00%，辞职后将继续遵守相关法律 法规有关上市公司董事、监事及高级管理人员减持股份的限制性规定，不存在应 履行而未履行的其他承诺。郝爽先生不直接持有公司股票，不存在应履行而未履 行的其他承诺。

根据公司经营管理需要，鉴于赵凡先生拥有丰富的工作经验，经公司董事会 提名、提名委员会审核，公司董事会拟增补赵凡先生为第四届董事会非独立董事； 经公司股东杭州浩祥投资合伙企业（有限合伙）提名、提名委员会审核，公司董 事会拟增补陈楠先生为第四届董事会非独立董事；鉴于黄宇先生拥有丰富的工作

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经验，经公司监事会提名，公司监事会拟增补黄宇先生为第四届监事会非职工代 表监事；经公司股东金锋先生提名，公司监事会拟增补郑兴焱先生为第四届监事 会非职工代表监事。

上述事项分别由公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十五 次会议审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会、监事会届满 之日止。本次选举完成后，公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。不存在公司董事、高级管理人员及其配 偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

申亮先生、郝爽先生、秦伟先生、肖璇先生任职期间，认真履行工作职责， 在维护公司稳定及危机化解中发挥了重要作用，公司对上述人员为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2021 年7 月13 日

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