KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2019-097

恺英网络股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职情况

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2019 年 7 月 11 日收到公司监事申亮先生的书面辞职报告。申亮先生因工作变动原因， 申请辞去公司第四届监事职务。申亮先生辞职后，将继续担任公司人事行政系统 副总裁。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，申亮先生的辞职将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职申请将于股东大会选举产生新任 监事就任之日起生效。在此之前，申亮先生仍将依照法律、行政法规和《公司章 程》的相关规定，履行监事职责。

截至本公告日，申亮先生不直接持有本公司股票；申亮先生持有上海圣杯投 资管理合伙企业（有限合伙）2.5553%份额，截至2019 年7 月10 日，上海圣杯 投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股票45,950,328 股。

申亮先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作 用。公司对申亮先生担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名监事候选人情况

2019 年 7 月 12 日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于补选公 司第四届监事会监事候选人的议案》，同意补选秦伟先生、肖璇先生为公司第四 届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会

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任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。秦伟先生、肖璇先生的简历详 见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第三次会议决 议公告》。

三、特别说明

上述监事辞职和补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定 的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公 司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间 未担任公司监事。

四、备查文件

恺英网络股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

监事会 2019 年 7 月 13 日

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