KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

==> picture [78 x 19] intentionally omitted <==

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2019-096

恺英网络股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年7 月11 日以邮件 方式发出第四届监事会第三次会议的会议通知和议案，会议于2019 年7 月12 日以现场方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事2 名，监事林彬先生 因涉嫌背信损害上市公司利益罪被上海市公安局刑事拘留，未出席会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《恺英网络股份有限公司章程》和相 关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议由半数以上监事推选申亮先生主持，与会监事就会议议案进行了 审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事候选人的议案》

因公司第四届监事会存在监事辞职导致公司监事人数低于法定人数的情 形。为了健全公司法人治理结构，规范公司监事会的运作，现提名秦伟先生、 肖璇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自股东大会审 议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。被提名人均符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对监事候选人任 职资格的要求。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 表决结果：同意2 票，反对 0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

==> picture [78 x 19] intentionally omitted <==

监事辞职及补选监事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

监事会

2019 年7 月13 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

==> picture [78 x 19] intentionally omitted <==

附件：

（1）秦伟先生，1987 年9 月出生，于2009 年7 月获东华大学本科学士学 位。 秦伟先生于2009 年9 月至2015 年10 月历任德邦物流股份有限公司人力资 源专员、经理、高级经理、总监等职；2015 年10 月至2017 年7 月任同程网络 科技股份有限公司人力资源总监；2017 年7 月至今任上海恺英网络科技有限公 司人力资源总经理。

秦伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近 三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查。秦伟先生与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，秦伟先生不属于“失信被执行人”。 截 至本公告披露日，秦伟先生未持有本公司股票。

（2）肖璇先生，1986 年3 月出生，于2012 年7 月获武汉纺织大学硕士学 位。

肖璇先生于2012 年7 月至2015 年3 月历任华信咨询设计研究院有限公司 分析师、高级分析师、咨询顾问；2015 年4 月至2017 年7 月任同程网络科技股 份有限公司组织与人才发展专家；2017 年7 月至今任上海恺英网络科技有限公 司组织发展总监。

肖璇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证 监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三 年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。肖璇先生与本公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系的情形。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

==> picture [78 x 19] intentionally omitted <==

经本公司在最高人民法院网站查询，肖璇先生不属于“失信被执行人”。 截至本公告披露日，肖璇先生持有本公司2，100 股股票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4