KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Mar 26, 2019

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证券代码：002517

证券简称：恺英网络 公告编号：2019-033

恺英网络股份有限公司

关于变更财务总监、董事会秘书与聘任证券事务代表、增补 董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书李硕先生任期届满，不 再担任公司副总经理、董事会秘书。经公司总经理陈永聪先生提名，并经公司于 2019年3月26日召开第四届董事会第二次会议审议，同意聘任骞军法先生担任公司 董事会秘书、副总经理（简历详见同日披露的董事会决议公告），任期自董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 。

骞军法先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下： 电话：021-62203181

邮箱：dm@kingnet.com

地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼

公司财务总监、副总经理盛李原先生任期届满，不再担任公司财务总监、副 总经理职务。经公司董事长金锋先生提名，并经公司第四届董事会第二次会议审 议，同意聘任陈永聪先生担任公司财务总监（简历详见同日披露的董事会决议公 告），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任滕丽丽女士为公司证券事务代表（简历详见同日披露的董事会决议公告）， 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

滕丽丽女士已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

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电话：021-62203181

邮箱：dm@kingnet.com

地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼

公司于2019年3月25日收到公司董事王悦先生的辞职申请，王悦先生的辞职不 会导致公司董事人数低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞 职后将不再担任公司任何职务。经公司董事会提名，并经公司第四届董事会第二 次会议审议，同意提名沈军先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见同日 披露的董事会决议公告），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。该非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

李硕先生、盛李原先生未持有公司股份，王悦先生直接持有公司股份 461,570,064股，王悦先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等规定。公司对王悦先生、盛李原先生、李硕先生任职期间对公司的贡献 表示衷心的感谢。

特此公告。

恺英网络股份有限公司 董事会 二零一九年三月二十六日

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