KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Feb 1, 2019

恺英网络股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项发表的独立意见

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恺英网络股份有限公司

独立董事意见

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议（临 时会议）审议通过了关于关于本公司第四届董事会候选人的议案，同意提名金锋 先生、陈永聪先生、冯显超先生、李刚先生、李思韵女士、郝爽先生、黄法先生、 朱亚元先生、傅蔚冈先生为本公司第四届董事会董事候选人，其中：黄法先生、 朱亚元先生、傅蔚冈先生为第四届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员 会也对上述人员的任职资格进行了审核。根据中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事发 表意见如下：

一、经审核，金锋先生、陈永聪先生、冯显超先生、李刚先生、李思韵女士、 郝爽先生、黄法先生、朱亚元先生、傅蔚冈先生具备法律、行政法规及《公司章 程》规定的董事任职资格。

二、黄法先生、朱亚元先生、傅蔚冈先生已具备法律、行政法规、部门规章 及《公司章程》规定的独立董事任职资格。

三、第四届董事会董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，不存在 损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

四、同意将关于第四届董事会候选人的议案提请股东大会审议。

独立董事： 田文凯、任佳、叶建芳

2019 年2 月1 日

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