KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 28, 2018

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证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2018-098

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018 年9 月26 日以邮件 方式发出第三届董事会第三十七次会议的会议通知和议案，会议于2018 年9 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，本公司监事 和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）和相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 审议通过如下议案：

一、审议通过关于选举联席董事长的议案

根据《公司章程》，董事会可以设联席董事长或副董事长1 名。根据本公司 实际情况，本公司设联席董事长，不设副董事长。

董事会选举董事金锋先生为联席董事长，任期自2018 年9 月29 日起至本届 董事会任期届满止。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

金锋先生简历详见附件。

二、审议通过关于聘任高级管理人员的议案

经总经理提名，同意聘任沈军先生为本公司副总经理，任期自2018 年9 月 29 日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对上述人员的聘任无异议。

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沈军先生简历详见附件。

三、审议通过关于聘任高级管理人员的议案

经总经理提名，同意聘任李刚先生为本公司副总经理，任期自2018 年9 月 29 日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对上述人员的聘任无异议。

李刚先生简历详见附件。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

二零一八年九月二十八日

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附件：简历

（1）金锋先生，1988 年7 月出生，现任本公司董事、副董事长。金锋先生于2011 年7 月至2018 年1 月历任浙江盛和网络科技有限公司产品经理、市场总监；2018 年1 月至今任浙江盛和网络科技有限公司总裁及CEO；2018 年7 月至今任本公司 董事、副董事长。

金锋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内 未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查。金锋先生不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，金锋先生不属于“失信被执行人”。 截至目前，金锋先生不持有本公司股票。

（2）沈军先生，1978 年10 月出生。沈军先生于2006 年6 月至2008 年4 月历 任浙江六和律师事务所律师、行政法部副主任和国际法部委员；2008 年5 月至 2018 年9 月历任浙江省社会科学院科研人员、副所长。沈军先生于 2000 年6 月获浙江大学法学学士学位，于2003 年6 月获浙江大学法学硕士学位，于2008 年12 月获法国艾克斯-马赛第三大学获博士学位。沈军先生现为社会职务中国法 学会会员，浙江省法学会评估法学会副会长、行政法学会理事、浙暨法学家理事。

沈军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近 三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。沈军先生不存在与本公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在 关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，沈军先生不属于“失信被执行人”。

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截至目前，沈军先生不持有本公司股票。

（3）李刚先生，1987 年7 月出生。李刚先生于2009 年2 月至2010 年7 月任中 卓网络科技（上海）有限公司运营经理；2010 年11 月至2012 年2 月任上海双 盟网络科技有限公司市场总监；2012 年2 月至2012 年9 月任上海从人网络科技 有限公司运营总监；2012 年9 月至2013 年2 月任武汉中媒文化传媒有限公司运 营总监；2013 年3 月至今任上海恺英网络科技有限公司副总裁及手游事业群总 裁。

李刚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近 三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。李刚先生不存在与本公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在 关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，李刚先生不属于“失信被执行人”。 截至目前，李刚先生不持有本公司股票。

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