KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 26, 2018

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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-081

恺英网络股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议 审议通过了《关于修改<恺英网络股份有限公司章程>的议案》，具体内容如下： 一、关于《公司章程》修订情况

公司因自身经营发展需要，拟于董事会中设立联席董事长一职，故需对《公 司章程》中有关条款进行修订。具体修订内容如下：

章程原内容	修改后内容
第七十二条 股东大会由董事长主持。	第七十二条 股东大会由董事长主
董事长不能履行职务或不履行职务	持。董事长不能履行职务或不履行职
时，由半数以上董事共同推举的一名	务时，由联席董事长或副董事长主
董事主持。	持，联席董事长或副董事长不能履行
	职务或者不履行职务时，由半数以上
	董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十七条 董事会设董事长1	第一百一十七条 董事会设董事长1
名，可以设副董事长。董事长、副董	名，可以设联席董事长或副董事长1
事长由董事会以全体董事过半数选举	名。董事长、联席董事长或副董事长
产生。	由董事会以全体董事过半数选举产
	生。
第一百一十九条 董事长不能履行职	第一百一十九条 董事长不能履行职

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务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	务或者不履行职务的，由联席董事长或副董事长履行职务，联席董事长或副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权 董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

上述事项尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

恺英网络股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018 年8 月24 日

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